🔍 Multilevel Screening Review

# VM_test_AdMed_15 ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot VM_test_AdMed_15 posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5728964053 i jest zlokalizowany w Polsce (Kraj: PL). Typ podmiotu jest określony jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego zaangażowanie w system wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe są bardzo ograniczone i zawierają jedynie podstawowe informacje o podmiocie. Brak szczegółowych danych na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych. Podmiot VM_test_AdMed_15 posiada numer identyfikacji podatkowej (NIP) 5728964053 i jest zlokalizowany w Polsce (Kraj: PL). Typ podmiotu jest określony jako VAT Information Exchange System, co wskazuje na jego zaangażowanie w system wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Niestety, z powodu braku szczegółowych danych, nie można przedstawić struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, kluczowych osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. W związku z ograniczonymi danymi, należy zwrócić uwagę na potencjalne ryzyko związane z weryfikacją podmiotu, szczególnie w kontekście przepisów AML. Możliwe, że podmiot ten może mieć powiązania z innymi podmiotami lub osobami, które nie zostały ujawnione w dostępnych danych. W celu dalszej weryfikacji i oceny ryzyka zaleca się zgromadzenie dodatkowych informacji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot VM_test_AdMed_15 został zidentyfikowany jako podmiot z numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 5728964053, zlokalizowany w Polsce i zaangażowany w system wymiany informacji o podatku od wartości dodanej. Ze względu na brak szczegółowych danych na temat struktury podmiotowej, łańcucha właścicielskiego, osób zarządzających oraz podmiotów powiązanych, istnieje potencjalne ryzyko związane z weryfikacją podmiotu, szczególnie w kontekście przepisów AML. Zaleca się zgromadzenie dodatkowych informacji w celu dalszej weryfikacji i oceny ryzyka. Consider enhanced due diligence, recommend additional verification, and advise caution when entering a business relationship. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### VM_test_AdMed_15 - **NIP**: 5728964053 - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.