🔍 Multilevel Screening Review

# NATWER MATEUSZ BRODOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane: NIP: 8652417954, industry: 6210B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA, country: PL, description: VAT Information Exchange System [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie podstawowych informacji o podmiocie NATWER MATEUSZ BRODOWSKI – numeru NIP 8652417954, prowadzonej działalności w branży 6210B (pozostała działalność w zakresie programowania) oraz kraju rejestracji (Polska) i typu (VAT Information Exchange System). Nie zawierają one szczegółów dotyczących struktury własnościowej, osób zarządzających ani podmiotów powiązanych. W związku z brakiem dodatkowych danych nie można określić, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje kierownicze ani jakie istnieją zależności z innymi podmiotami. Nie ma również informacji o ewentualnych beneficjentach rzeczywistych, co uniemożliwia ocenę ryzyka związanego z anonimowymi właścicielami lub skomplikowaną strukturą własnościową. Z perspektywy AML nie można wskazać konkretnych elementów wymagających uwagi, ponieważ brak jest danych o powiązaniach z podmiotami państwowymi, osobami o podwyższonym ryzyku czy innych czynnikach zwiększających ryzyko prania pieniędzy. W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji o strukturze własnościowej, zarządzie i ewentualnych podmiotach zależnych. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Na podstawie dostępnych danych nie można określić struktury własnościowej, zarządu ani powiązań podmiotu NATWER MATEUSZ BRODOWSKI, co uniemożliwia ocenę ryzyka AML i reputacyjnego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) w celu uzyskania dodatkowych informacji o właścicielach rzeczywistych, zarządzie oraz ewentualnych podmiotach zależnych przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NATWER MATEUSZ BRODOWSKI - **NIP**: 8652417954 - **Branża**: 6210B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.