🔍 Multilevel Screening Review

# NATWER MATEUSZ BRODOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność w sektorze programistycznym (kod PKD 62.10.B) i posiada numer NIP 8652417954. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Polsce prowadzi działalność w sektorze programistycznym (kod PKD 62.10.B) i posiada numer NIP 8652417954. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem jest Mateusz Brodowski, wymieniony jako UBO (Ultimate Beneficial Owner), co oznacza, że to on sprawuje ostateczną kontrolę nad firmą. Nie podano innych osób zarządzających ani dodatkowych podmiotów powiązanych, co wskazuje na bardzo prostą, jednopłaszczyznową strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy typowo ryzykowne, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Niemniej jednak, fakt, że jedynym właścicielem jest jedna osoba fizyczna, wymaga standardowej weryfikacji tożsamości i monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych nieprawidłowości, aby zapewnić pełną przejrzystość i zgodność z obowiązującymi przepisami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NATWER MATEUSZ BRODOWSKI prowadzi działalność w sektorze programistycznym i posiada prostą strukturę własnościową, w której jedynym beneficjentem jest Mateusz Brodowski. Nie wykryto żadnych nieprawidłowości w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych ani transakcyjnych. Zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji tożsamości beneficjenta oraz bieżące monitorowanie transakcji w celu zapewnienia zgodności z przepisami AML. Rozważenie rozszerzonej due diligence może być wskazane przy nawiązywaniu istotnych relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NATWER MATEUSZ BRODOWSKI - **NIP**: 8652417954 - **Branża**: 62.10.B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.