🔍 Multilevel Screening Review

# NATWER MATEUSZ BRODOWSKI ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot o numerze NIP 8652417954 prowadzi działalność w sektorze programistycznym (kod 6210B) i jest zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku Mateusz Brodowski, określona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot o numerze NIP 8652417954 prowadzi działalność w sektorze programistycznym (kod 6210B) i jest zarejestrowany w Polsce w systemie wymiany informacji VAT. W strukturze własnościowej jedynym wskazanym beneficjentem jest osoba fizyczna o imieniu i nazwisku Mateusz Brodowski, określona jako UBO (Ultimate Beneficial Owner). Nie wskazano dodatkowych osób zarządzających ani innych podmiotów powiązanych, co sugeruje, że właściciel pełni jednocześnie funkcję zarządczą. Ze względu na brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak złożonych powiązań z podmiotami zależnymi, struktura wydaje się być przejrzysta i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych pod kątem AML. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest sam UBO – Mateusz Brodowski – którego tożsamość i źródło środków powinny być zweryfikowane zgodnie z obowiązującymi procedurami KYC. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NATWER MATEUSZ BRODOWSKI wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i brak powiązań z podmiotami zależnymi, co ogranicza ryzyko AML. Jedynym elementem wymagającym dalszej uwagi jest weryfikacja tożsamości oraz źródła środków UBO, Mateusza Brodowskiego. Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji KYC oraz monitorowanie ewentualnych zmian w strukturze własnościowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NATWER MATEUSZ BRODOWSKI - **NIP**: 8652417954 - **Branża**: 6210B - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROGRAMOWANIA - **Kraj**: PL - **Opis**: VAT Information Exchange System # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.