🔍 Multilevel Screening Review

# putin ## Podstawowe informacje o podmiocie Dane wejściowe dotyczą jedynie nazwy podmiotu „putin” oraz wskazania, że jego siedziba znajduje się w Polsce. Brak jest dalszych informacji o strukturze własnościowej, udziałowcach, organach zarządzających, powiązaniach z innymi podmiotami czy szczegółach operacyjnych. W związku z tym nie można określić, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje zarządcze ani jakie podmioty mogą być z nim powiązane. Z uwagi na brak danych nie da się także wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. W sytuacji, gdyby pojawiły się dodatkowe informacje (np. rejestracyjne, umowy, listy udziałowców), możliwe byłoby przeprowadzenie pełnej analizy struktury podmiotowej i oceny ryzyka AML. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczą jedynie nazwy podmiotu „putin” oraz wskazania, że jego siedziba znajduje się w Polsce. Brak jest dalszych informacji o strukturze własnościowej, udziałowcach, organach zarządzających, powiązaniach z innymi podmiotami czy szczegółach operacyjnych. W związku z tym nie można określić, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią funkcje zarządcze ani jakie podmioty mogą być z nim powiązane. Z uwagi na brak danych nie da się także wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. W sytuacji, gdyby pojawiły się dodatkowe informacje (np. rejestracyjne, umowy, listy udziałowców), możliwe byłoby przeprowadzenie pełnej analizy struktury podmiotowej i oceny ryzyka AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina za zbrodnie wojenne, w tym bezprawne deportacje dzieci z okupowanych terytoriów Ukrainy. Nakaz został wydany 17 marca 2023 r. Nakaz stanowi podstawę do wszczęcia postępowania karnego przeciwko Putinowi na forum międzynarodowym. [1] - Rosyjski Komitet Śledczy wszczął postępowanie karne przeciwko prokuratorowi i sędziom Międzynarodowego Trybunału Karnego w odpowiedzi na wydany nakaz aresztowania Putina. W postępowaniu zarzuca się im nadużycie funkcji. Działanie to jest reakcją na karne zarzuty skierowane przeciwko Putinowi. [2] - Julia Nawalna publicznie oskarżyła prezydenta Rosji Władimira Putina o odpowiedzialność za śmierć swojego męża. Wskazała na możliwe przestępstwa popełnione w ramach działań rosyjskich służb. Oskarżenie ma charakter zarzutowy i nie zostało jeszcze formalnie wszczęte w postępowaniu karnym. [3] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Roskomnadzor prowadzi systematyczne monitorowanie negatywnych komentarzy o prezydencie Władimirze Putinie w internecie. Raporty są przekazywane administracji prezydenckiej oraz organom ścigania. Przykładowe komentarze zawierają ironiczne uwagi i wyrażają wstyd wobec wypowiedzi Putina. [4] - Po inwazji ukraińskiej zauważono znaczny wzrost liczby negatywnych komentarzy skierowanych do prezydenta Władimira Putina w mediach społecznościowych. Firma monitorująca nastroje w Rosji odnotowała rosnącą liczbę krytycznych wypowiedzi. Wzrost ten podkreśla niezadowolenie społeczne i obawy związane z działaniami Putina. [5] - Władze rosyjskie oznaczyły niezależny portal The Moscow Times jako organizację niepożądaną. Decyzja skutkuje zakazem działalności w Rosji oraz ryzykiem kar dla osób współpracujących z tą publikacją. Celem decyzji jest ograniczenie dostępu do niezależnych informacji i wyciszenie krytycznych głosów wobec prezydenta Putina. [6] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - W dniu 23 października 2009 roku Duma Federacji Rosyjskiej nowelizowała ustawę „O obronie”, zwiększając uprawnienia prezydenta Władimira Putina do użycia sił zbrojnych poza granicami Rosji. Zmiana ta jest częścią szerszej strategii Putina mającej na celu wzmocnienie wpływu Rosji na arenie międzynarodowej i umożliwienie interwencji militarnej w państwach postsowieckich. Nowelizacja ustawy umożliwiła Rosji zwiększenie swojej obecności militarnej w regionie. [7] - W grudniu 2000 roku, po objęciu urzędu prezydenta, parlament Federacji Rosyjskiej przyjął ustawę przywracającą dwugłowego orła jako godło państwowe Rosji. Decyzja ta, podjęta pod przywództwem Władimira Putina, była elementem jego polityki wzmacniania symbolicznego wizerunku państwa i zwiększania wpływu na społeczeństwo. Przywrócenie dwugłowego orła było symbolicznym krokiem w kierunku umocnienia tożsamości narodowej Rosji. [8] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Rosyjski budżet uzyskał co najmniej 1,25 mld USD z wycofywania się zagranicznych firm. Aktywa tych koncernów były przejmowane po znacznie zaniżonych cenach przez oligarchów powiązanych z Władimirem Putinem. Decyzje o przejęciach wymagały osobistego podpisu Putina. [9] # Podsumowanie wykonawcze Raport przedstawia kluczowe informacje dotyczące podmiotu putin, ze szczególnym uwzględnieniem jego zaangażowania w sprawy karne, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną oraz ryzyka transakcyjne. Wskazuje na potencjalne ryzyko związane z jego działalnością, w tym na możliwość wystąpienia sankcji i zarzutów karnych. Wskazane jest przeprowadzenie dalszej analizy w celu szczegółowego zrozumienia struktury własnościowej i zarządczej podmiotu oraz potencjalnych ryzyk związanych z jego działalnością. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### putin - **Kraj**: PL # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.