🔍 Multilevel Screening Review

# Sisecam Soda Lukavac ## Podstawowe informacje o podmiocie Sisecam Soda Lukavac, NIP: 9662182163, KRS: 0001057459, branża: producent sody kalcynowanej, kraj: Bośnia i Hercegowina, opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Bośnia i Hercegowina [1]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot zarejestrowany w Bośni i Hercegowinie, działający w branży produkcji sody kalcynowanej, posiada numer identyfikacji podatkowej 9662182163 oraz wpis w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0001057459. Z dostępnych danych nie wynika, kto jest faktycznym właścicielem tej spółki, ani jakie istnieją powiązania kapitałowe z innymi podmiotami, co uniemożliwia precyzyjne określenie łańcucha własnościowego. Brak informacji o osobach zarządzających, ich funkcjach oraz o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych przez wspólnych beneficjentów. Z perspektywy AML brak szczegółowych danych o beneficjentach rzeczywistych oraz o strukturze własnościowej stanowi istotny element ryzyka, zwłaszcza w kontekście potencjalnych powiązań z podmiotami państwowymi lub anonimowymi właścicielami. W związku z tym konieczne jest uzyskanie dodatkowych informacji, które pozwolą zweryfikować, czy struktura nie zawiera ukrytych interesów lub skomplikowanych powiązań zwiększających ryzyko prania pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Sisecam Soda Lukavac wykazuje brak przejrzystości w strukturze własnościowej i zarządczej, co stanowi istotne ryzyko z perspektywy AML. Brak informacji o beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających oraz potencjalnych podmiotach zależnych uniemożliwia precyzyjne określenie łańcucha własnościowego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji (enhanced due diligence) oraz uzyskanie dodatkowych danych w celu oceny ryzyka związanego z ewentualnymi powiązaniami z podmiotami państwowymi lub anonimowymi właścicielami. Wskazana jest ostrożność przy rozważaniu nawiązania relacji biznesowej z tym podmiotem. [1] --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Sisecam Soda Lukavac - **NIP**: 9662182163 - **KRS**: 0001057459 - **Branża**: producent sody kalcynowanej - **Kraj**: Bośnia i Hercegowina - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Bośnia i Hercegowina # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.