🔍 Multilevel Screening Review

# Tomasz Nietubyć ## Podstawowe informacje o podmiocie Tomasz Nietubyć ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane, które zostały podane, ograniczają się jedynie do nazwiska „Tomasz Nietubyć” i nie zawierają żadnych dodatkowych informacji o podmiotach, które mogłyby tworzyć jego strukturę własnościową, o powiązanych firmach, ani o osobach pełniących funkcje zarządcze. W związku z tym nie można określić, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie istnieją powiązania kapitałowe ani które osoby pełnią kluczowe role w zarządzaniu. Brak szczegółowych danych uniemożliwia także wskazanie ewentualnych podmiotów zależnych, beneficjentów rzeczywistych czy elementów, które wymagałyby szczególnej uwagi z perspektywy AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Wobec tak ubogiego zestawu informacji jedyną możliwą konkluzją jest stwierdzenie, że nie ma wystarczających danych, aby sporządzić rzetelną analizę struktury podmiotowej Tomasza Nietubycia. W celu dalszej oceny konieczne jest uzyskanie dodatkowych szczegółów, takich jak rejestry firm, udziały kapitałowe, powiązane podmioty oraz informacje o osobach zarządzających. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Tomasz Nietubyć pełnił funkcję prezesa Prodigo SA, która ogłosiła upadłość z długami w wysokości 305,4 mln zł wobec 1333 wierzycieli. Spółka prowadziła zbieranie funduszy od drobnych inwestorów, obiecując wysokie zyski. To zdarzenie miało negatywny wpływ na inwestorów, którzy mogli ponieść straty finansowe [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Tomasz Nietubyć stwierdził, że rozwój popularności Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych (ASI) był wspierany przez instytucje państwowe. Wśród tych instytucji znalazły się Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Rozwój ten był również wspierany przez projekty finansowane ze środków publicznych [4]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Planowana jest fuzja Idea 2.0 z Tenczynek Świeże. Po zakończeniu połączenia Mercaton ASI ma objąć 3,34 % udziałów w spółce za 1 mln PLN. Udziały zostaną wymienione na akcje Manufaktury Piwa Wódki Wina o wartości 2 mln PLN [2]. - Mercaton ASI zainwestował w spółkę Seize. Inwestycja ma na celu restrukturyzację oraz przygotowanie firmy na przyjęcie strategicznego inwestora branżowego. Inwestycja jest częścią strategii funduszu polegającej na przeprowadzaniu restrukturyzacji i zwiększaniu wartości podmiotów portfelowych [2]. - Mercaton ASI został zarejestrowany na początku 2024 w Triesen, Liechtenstein. Stanowi to przeniesienie części działalności operacyjnej funduszu poza Polskę. Informacja wskazuje na ekspansję zagraniczną i potencjalne ryzyka regulacyjne związane z działalnością w jurysdykcji poza UE [3]. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Tomasz Nietubyć związany jest z działalnością inwestycyjną oraz zarządzał spółką Prodigo SA, która ogłosiła upadłość z dużymi długami. Istnieje ryzyko reputacyjne związane z tymi zdarzeniami. Dodatkowo, podmiot jest powiązany z funduszem inwestycyjnym Mercaton ASI, który angażuje się w różne projekty inwestycyjne, w tym zagraniczne. Zaleca się przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu oceny potencjalnych ryzyk związanych z tą działalnością. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Tomasz Nietubyć # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.