🔍 Multilevel Screening Review

# Svanehøj Danmark A/S ## Podstawowe informacje o podmiocie Podmiot działa w sektorze przemysłu i handlu i jest zarejestrowany w Danii jako spółka typu Foreign API. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działa w sektorze przemysłu i handlu i jest zarejestrowany w Danii jako spółka typu Foreign API. Jego właścicielem jest Svanehøj Holding A/S, które posiada 100 % udziałów i pełni rolę ultimate parent – w rejestrze widnieje pod numerem NIP 39962489. Zarząd spółki tworzy grupa doświadczonych menedżerów: Christina Margareta Borin pełni funkcję przewodniczącej zarządu i jednocześnie jest członkiem tego organu, a Søren Østergaard Sørensen sprawuje funkcję dyrektora generalnego (CEO). Do rady nadzorczej dołączają Søren Kringelholt Nielsen, Lars Foged, Timo Ensio Koponen, Paul Fleetwood, Mikkel Glenn Lauritsen, Lars Holland Sørensen oraz Arto Lehtinen, wszyscy wymienieni jako członkowie zarządu. W strukturze pojawiają się także podmioty audytorskie, które są wymienione jako zależne: Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (NIP 33963556), Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (NIP 33771231), KPMG P/S (NIP 25578198) oraz EY Godkendt Revisionspartnerselskab (NIP 30700228). Z perspektywy AML nie występują elementy szczególnie ryzykowne – nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa ani anonimowych beneficjentów, a struktura własności jest przejrzysta dzięki jednemu, w pełni zidentyfikowanemu właścicielowi. Niemniej jednak, ze względu na międzynarodowy charakter spółki i liczne podmioty audytorskie, wskazane jest przeprowadzenie standardowej weryfikacji KYC oraz monitorowanie ewentualnych zmian w składzie zarządu i akcjonariacie. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Svanehøj Danmark A/S jest podmiotem działającym w sektorze przemysłu i handlu, zarejestrowanym w Danii. Jego właścicielem jest Svanehøj Holding A/S, posiadający 100 % udziałów. Zarząd spółki składa się z doświadczonych menedżerów. Z perspektywy AML struktura własności jest przejrzysta, jednak ze względu na międzynarodowy charakter spółki i liczne podmioty audytorskie, zaleca się przeprowadzenie standardowej weryfikacji KYC oraz monitorowanie zmian w składzie zarządu i akcjonariacie. Nie wykryto żadnych informacji wskazujących na ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną, sprawy karne, korupcję, łapownictwo, przestępstwa korupcyjne, audyty, nieprawidłowości zarządcze, governance, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczną. Consider standard verification procedures. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Svanehøj Danmark A/S - **Branża**: The company's purpose is industry and trade - **Kraj**: DK - **Opis**: Foreign API # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.