🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001057459, NIP 9662182163) prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi i usług hostingowych. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0001057459, NIP 9662182163) prowadzącą działalność w zakresie przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi i usług hostingowych. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu, co czyni go kluczową osobą zarządzającą i jednocześnie jednym z głównych udziałowców. Poprzez Krzysztofa Borcza spółka jest powiązana z dwoma podmiotami zależnymi – ECORIS (KRS 0001157517, NIP 5223326764) oraz HOBLY (KRS 0000800634, NIP 7010942026) – co wskazuje na istniejący łańcuch własnościowy rozciągający się poza samą VERCLY. Z perspektywy AML nie występują bezpośrednie powiązania ze Skarbem Państwa ani anonimowi właściciele, jednakże fakt, że ten sam wspólnik i prezes łączy trzy podmioty, może wymagać dodatkowej obserwacji pod kątem ewentualnych transakcji powiązanych i ryzyka strukturalnego. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Właściciele firmy VERCLY, powiązani z Albanią, zostali wymienieni w kontekście międzynarodowego kartelu narkotykowego. Informacja ta wskazuje na potencjalne ryzyko reputacyjne związane z działalnością przestępczą [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu nr FENG.01.01-IP.02-0840/24. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wyniosła 3 991 766,84 PLN [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiązanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS (Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD) # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ (Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA) ### KRZYSZTOF BORCZ (Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD) # Podsumowanie wykonawcze Wyniki screeningu wskazują na potencjalne ryzyko reputacyjne związane z właścicielami VERCLY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy zostali powiązani z międzynarodowym kartel narkotykowym. Dodatkowo, spółka otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej, co wskazuje na jej ekspozycję polityczną. Wskazane jest przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu oceny ryzyka związanego z nawiązaniem relacji biznesowych.