🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY Spółka z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, zarejestrowaną pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą w branży 63.11.Z. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML VERCLY sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, zarejestrowaną pod numerem NIP 9662182163 i KRS 0001057459. Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność gospodarczą w branży 63.11.Z. Właścicielami spółki są Barbara Borcz oraz Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof Borcz pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Obaj są jednocześnie wspólnikami, co oznacza, że kontrolę nad przedsiębiorstwem sprawują bezpośrednio osoby fizyczne, a łańcuch własności nie rozciąga się poza tę parę. Do podmiotów powiązanych z VERCLY należą ECORIS i HOBLY, które są powiązane poprzez Krzysztofa Borcza (wskazywanego jako Borcz Krzysztof Konrad). Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta – nie ma udziału Skarbu Państwa, nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane warstwy pośredniczące, jednakże fakt istnienia dwóch zależnych podmiotów wymaga monitorowania pod kątem ewentualnych transakcji powiązanych i ryzyka powiązań biznesowych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu anty‑prania pieniędzy. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w walce z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu [1]. Wysokość wkładu Funduszy Europejskich wyniosła 3 991 766,84 PLN. Dofinansowanie wskazuje na istotny wpływ środków publicznych i zaangażowanie podmiotu w projekty o charakterze politycznym i regulacyjnym [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z podmiotami powiazanymi. # Powiązane podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD. # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA. ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD. # Podsumowanie wykonawcza Podmiot VERCLY Spółka z o.o. wykazuje transparentną strukturę własnościową, jednakże dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu anty‑prania pieniędzy wskazuje na istotny wpływ środków publicznych. Wskazane jest monitorowanie działalności podmiotu oraz jego powiązanych podmiotów ECORIS i HOBLY. Zalecana jest uwaga przy nawiązywaniu relacji biznesowych z uwagi na potencjalne ryzyko związane z zaangażowaniem w projekty o charakterze politycznym i regulacyjnym.