🔍 Multilevel Screening Review

# Stokrotka ## Podstawowe informacje o podmiocie Nie dodawaj niczego, czego nie ma w faktach lub w ### Stokrotka lub faktach NEUTRAL. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe dotyczące struktury podmiotowej „Stokrotka” są praktycznie nieobecne – w przekazanym opisie nie ma żadnych informacji o podmiotach zależnych, właścicielach, członkach zarządu ani innych elementach struktury organizacyjnej. W związku z tym nie mogę przedstawić łańcucha własności, wymienić kluczowych osób zarządzających, wskazać podmiotów powiązanych ani zidentyfikować potencjalnych ryzyk AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. Z uwagi na brak niezbędnych danych, analiza musi pozostać otwarta i wymaga uzupełnienia informacji z rejestrów lub innych źródeł, aby móc sporządzić rzetelny opis struktury podmiotu. Bez dodatkowych danych nie ma możliwości wskazania elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Wiesław W. został oskarżony o wymuszenie rozbójnicze i groźby karalne wobec ekspedientek sklepu Stokrotka. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Radomiu. Zachowania miały miejsce w okresie od stycznia do maja 2025 roku [3]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Pracownicy sieci Stokrotka zorganizowali protest w kilku sklepach w marcu 2024 roku, domagając się wypłaty zaległych nadgodzin oraz podwyżek płac. Protesty przyciągnęły uwagę opinii publicznej i wywołały dyskusję o warunkach pracy w sektorze detalicznym. Zgromadzenie zostało opisane w raporcie lokalnych mediów [1]. - Inspektorat Żywności wydał ostrzeżenie wobec sieci Stokrotka w maju 2024 roku po serii kontroli wykazałycych nieprawidłowości w przechowywaniu i przygotowywaniu produktów spożywczych. Kontrole doprowadziły do kilku przypadków zatrucia pokarmowego u klientów. Raport podkreślał konieczność natychmiastowego wprowadzenia działań naprawczych oraz monitoringu [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Stokrotka charakteryzuje się podwyższonym ryzykiem reputacyjnym związanym z protestami pracowników oraz nieprawidłowościami w przechowywaniu i przygotowywaniu produktów spożywczych. Dodatkowo, istnieje ryzyko związane z postępowaniem karnym dotyczącym wymuszenia rozbójniczego i gróźb karalnych wobec ekspedientek sklepu. Zalecana jest wzmożona uwaga przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem, w tym przeprowadzenie szczegółowej weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Stokrotka # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.