🔍 Multilevel Screening Review

# PRACOWNIA ZŁOTNICZO - JUBILERSKA HURT - DETAL - USŁUGI KLAUDIA SCHUMACHER ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5981645519 Branża: 3212Z – PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Myślibórz ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie PRACOWNIA ZŁOTNICZO - JUBILERSKA HURT - DETAL - USŁUGI KLAUDIA SCHUMACHER działa w branży 3212Z – produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5981645519 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Klaudia Schumacher, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Klient zgłosił, że zakupione w Pracowni Złotniczo‑Jubilerskiej Hurt‑Detal‑Usługi Klaudia Schumacher kolczyki po roku użytkowania stały się czarne. Klient podejrzewa, że użyto stali pozłacanej zamiast prawdziwego złota, co spowodowało stratę finansową w wysokości 700 zł. Właściciel twierdził, że jest to efekt próby 333, jednak opinia klienta wskazuje na niską jakość wyrobu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje standardowe ryzyko AML charakterystyczne dla branży jubilerskiej oraz jedną negatywną informację medialną dotyczącą jakości wyrobu, co może wpływać na reputację. Nie odnotowano żadnych postępowań karnych, korupcyjnych, audytów ani powiązań politycznych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie weryfikacji jakości produktów oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważenie dodatkowej weryfikacji dostawców surowców może ograniczyć ryzyko podobnych incydentów w przyszłości. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PRACOWNIA ZŁOTNICZO - JUBILERSKA HURT - DETAL - USŁUGI KLAUDIA SCHUMACHER - **NIP**: 5981645519 - **Branża**: 3212Z - PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Myślibórz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.