🔍 Multilevel Screening Review

# RKS ## Podstawowe informacje o podmiocie RKS ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane, które zostały podane, są bardzo ubogie – jedynie nazwa podmiotu **RKS** pojawia się w zapytaniu, bez żadnych dalszych informacji o jego właścicielach, organach zarządzających, podmiotach zależnych czy beneficjentach rzeczywistych. W związku z tym nie ma możliwości określenia struktury podmiotowej, łańcucha własnościowego ani wskazania kluczowych osób i podmiotów powiązanych. Z perspektywy AML nie można zidentyfikować potencjalnych czynników ryzyka, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe, ponieważ brak jest jakichkolwiek danych umożliwiających taką ocenę. Bez dodatkowych informacji nie da się wyodrębnić elementów wymagających szczególnej uwagi. Wobec braku niezbędnych danych jedyną możliwą konkluzją jest stwierdzenie, że dostępne informacje są niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej analizy struktury podmiotowej **RKS**. Aby uzyskać kompletny opis, konieczne jest dostarczenie szczegółowych danych z rejestrów, w tym informacji o udziałowcach, członkach zarządu, powiązanych podmiotach oraz ewentualnych beneficjentach rzeczywistych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne W 2005 roku RKS Radomsko został objęty śledztwem prokuratury w sprawie korupcji meczowej przeciwko Górnikowi Polkowice. Śledczy ustalili, że doszło do przyjęcia korzyści majątkowych przez członków drużyny, co miało wpływ na wynik meczu (0:2). W wyniku postępowania postawiono zarzuty ponad 40 osobom, a kilku byłych piłkarzy i działaczy klubu zostało skazanych i ukaranych grzywną oraz przepadkiem środków. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot RKS został objęty śledztwem w sprawie korupcji meczowej w 2005 roku, co może stanowić ryzyko reputacyjne. Brak szczegółowych informacji o strukturze własnościowej i zarządzającej podmiotu utrudnia przeprowadzenie pełnej analizy ryzyka. Zalecana jest ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z tym podmiotem oraz rozważenie przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### RKS # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.