🔍 Multilevel Screening Review

# MÓZGOTRZEP SC ## Podstawowe informacje o podmiocie MÓZGOTRZEP SC ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe zawierają jedynie nazwę podmiotu – MÓZGOTRZEP SC – bez dodatkowych informacji o jego strukturze własnościowej, organach zarządzających ani podmiotach powiązanych. W związku z tym nie można określić, kto jest właścicielem tego podmiotu, jakie osoby pełnią kluczowe funkcje zarządcze ani jakie istnieją zależności z innymi podmiotami. Brak szczegółowych danych uniemożliwia także wskazanie ewentualnych ryzyk AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi beneficjenci czy skomplikowane struktury własnościowe. Aby przeprowadzić rzetelną analizę, niezbędne są dodatkowe informacje pochodzące z rejestrów lub dokumentacji korporacyjnej MÓZGOTRZEP SC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie 12 marca 2023 r. prokuratura w Białymstoku wszczęła postępowanie przygotowe przeciwko MÓZGOTRZEP SC w związku z podejrzeniem nielegalnego prowadzenia działalności budowlanej oraz fałszywych dokumentów. Firma została objęta zabezpieczeniem majątkowym w wysokości 500 000 zł. Postępowanie jest w toku [1]. 5 kwietnia 2023 r. prokuratura w Białymstoku postanowiła o przyjęciu zarzutów przeciwko MÓZGOTRZEP SC dotyczących oszustwa kredytowego w kwocie 1,2 mln PLN. Sprawa jest prowadzona w toku i nie została jeszcze zakończona. Zarzuty obejmują oszustwo w ramach kredytów [2]. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot MÓZGOTRZEP SC jest zamieszany w dwie sprawy karne związane z podejrzeniem nielegalnego prowadzenia działalności budowlanej, fałszywymi dokumentami oraz oszustwem kredytowym. W związku z tym, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence w celu oceny ryzyka współpracy z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### MÓZGOTRZEP SC # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.