🔍 Multilevel Screening Review

# HEL - GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie Brak dostępnych danych uniemożliwia sporządzenie szczegółowego opisu struktury podmiotowej. W przekazanym materiale nie znajdują się informacje o właścicielach, udziale kapitałowym, osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, które pozwoliłyby określić łańcuch własnościowy ani wskazać kluczowe funkcje w firmie. W związku z tym nie można wskazać beneficjentów rzeczywistych, wymienić członków zarządu ani zidentyfikować podmiotów zależnych lub powiązanych. Brak tych elementów oznacza również, że nie ma możliwości wskazania potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy udział Skarbu Państwa. Podsumowując, dostępne informacje są zbyt ubogie, aby przeprowadzić rzetelną analizę struktury własnościowej i zarządczej HEL – GREG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu dalszej oceny konieczne jest uzyskanie pełnych danych rejestrowych, w tym wykazu udziałowców, członków organów zarządzających oraz ewentualnych podmiotów powiązanych. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Brak dostępnych danych uniemożliwia sporządzenie szczegółowego opisu struktury podmiotowej. W przekazanym materiale nie znajdują się informacje o właścicielach, udziale kapitałowym, osobach zarządzających ani o podmiotach powiązanych, które pozwoliłyby określić łańcuch własnościowy ani wskazać kluczowe funkcje w firmie. W związku z tym nie można wskazać beneficjentów rzeczywistych, wymienić członków zarządu ani zidentyfikować podmiotów zależnych lub powiązanych. Brak tych elementów oznacza również, że nie ma możliwości wskazania potencjalnych ryzyk AML, takich jak anonimowi właściciele, skomplikowane struktury własnościowe czy udział Skarbu Państwa. Podsumowując, dostępne informacje są zbyt ubogie, aby przeprowadzić rzetelną analizę struktury własnościowej i zarządczej HEL – GREG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W celu dalszej oceny konieczne jest uzyskanie pełnych danych rejestrowych, w tym wykazu udziałowców, członków organów zarządzających oraz ewentualnych podmiotów powiązanych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Dostępne informacje o podmiocie HEL - GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ są bardzo ograniczone – brak danych o właścicielach, strukturze kapitałowej, zarządzie oraz podmiotach powiązanych. W konsekwencji nie można przeprowadzić rzetelnej oceny ryzyka AML, ryzyka reputacyjnego ani innych potencjalnych zagrożeń. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym uzyskanie pełnych danych rejestrowych (lista udziałowców, członkowie organów zarządzających, informacje o podmiotach zależnych i powiązanych) przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### HEL - GREG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.