🔍 Multilevel Screening Review

# PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7120103404 KRS: 0000016008 Branża: 1105Z – PRODUKCJA PIWA Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Lublin ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana pod numerem KRS 0000016008 i NIP 7120103404, działa w branży produkcji piwa w Polsce. W strukturze własności nie podano bezpośrednich udziałowców ani beneficjentów rzeczywistych, co utrudnia określenie łańcucha właścicielskiego i wymaga dalszej weryfikacji. W organach nadzoru i zarządzania spółki znajdują się dwie członkinie rady nadzorczej – Agnieszka Wędrowska i Krzysztof Klimkowski – oraz dwaj wiceprezesi zarządu: David Bailey oraz Phillip Goss. David Bailey jest jednocześnie osobą politycznie eksponowaną (PEP) jako członek Zgromadzenia Generalnego stanu New Jersey w latach 2024‑2026 oraz 2026‑, natomiast Phillip Goss, oprócz pełnienia funkcji wiceprezesa, jest powiązany z podmiotem „PBL DEVELOPMENT” – spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której udział ma Skarb Państwa. Do struktury podmiotu należą także członek rady nadzorczej William Richardson, który posiada liczne powiązania z wieloma stanowiskami publicznymi w Stanach Zjednoczonych, w tym byłym gubernatorem Nowego Meksyku, ambasadorem przy ONZ oraz wielokrotnym członkiem Izby Reprezentantów, co czyni go osobą politycznie eksponowaną (PEP) i UBO. Obecność kilku PEP‑ów, powiązanie z podmiotem kontrolowanym przez Skarb Państwa oraz brak przejrzystej informacji o rzeczywistych właścicielach stanowią istotne elementy wymagające szczególnej uwagi w kontekście oceny ryzyka AML. ## Negatywne doniesienia medialne - Spółka Perła – Browary Lubelskie została ukarana przez Komisję Nadzoru Finansowego karą pieniężną w wysokości 4 mln zł za niezawiadomienie przedsiębiorstwa Pepees oraz przekroczenie progów liczby głosów posiadanej spółki Pepees. Decyzja KNF aktualna na dzień 2024‑08‑26. [1] - Spółka Perła – Browary Lubelskie nie zgadza się z decyzją KNF o nałożeniu kary 4 mln zł i wnioskuje o ponowną analizę sprawy w 2024 r. [2] - Między akcjonariuszami spółki Perła – Browary Lubelskie, Royal Unibrew i firmą zarejestrowaną na Cyprze toczy się spór dotyczący udziałów i kontroli, co może wpływać na działalność firmy. [3][4] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Royal Unibrew oskarża większościowego akcjonariusza Marconia Enterprises Limited o brak informacji o stanie spółki i wypłacie dywidendy; Sąd Okręgowy w Lublinie unieważnił uchwały z 2011 r. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego. [3] - Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy w kwietniu 2024 r. pełnomocnicy Royal Unibrew i Marconia zostali wyproszeni z sali, co opóźniło decyzję o rozbudowie browaru. [4] - Perła‑Browary Lubelskie S.A. odwołuje się od decyzji organu administracyjnego o nałożeniu kary 4 mln zł, argumentując niezgodność decyzji z prawem. [2] - Kara w wysokości 4 mln zł może znacząco wpłynąć na płynność finansową spółki; rozważane są odwołanie i renegocjacja warunków kary. [1] - Wirtualne Media zwróciły uwagę na nieetyczną reklamę piwa Perła; UOKiK podjął interwencję. [5] - KNF nałożyła na PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE karę 1,6 mln zł za niezgłoszenie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów; spółka złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie. [6] - Rada Nadzorcza powierzyła funkcję prezesa Iwonie Wróbel, reprezentowanej przez PZU Życie, z zastrzeżeniem zgody KNF, po wewnętrznym sporze w radzie. [7] - Między udziałowcami PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE istnieje spór dotyczący zarządzania i decyzji strategicznych, skierowany do sądu i nadal w toku. [3] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - 7 kwietnia 2020 r. spółka potwierdziła zakażenie SARS‑CoV‑2 jednego z pracowników; wstrzymano produkcję w Browarze nr 1 przy ul. Kunickiego w Lublinie. [8] - Od około dziesięciu lat trwa konflikt pomiędzy dwoma głównymi akcjonariuszami (Royal Unibrew i podmiot zarejestrowany na Cyprze) dotyczący kontroli w zarządzie i strategii rozwoju. [9] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Spółka przeznaczyła 250 zestawów pościeli, koców i ręczników dla ukraińskich uchodźców w ramach pomocy humanitarnej. [10] - Udostępniła magazyn w swoim browarze na zbiórkę darów dla ukraińskich uchodźców. [10] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - KNF nałożyła na PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE karę 4 mln zł za niezgłoszenie zmian w akcjonariacie Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „Pepees” SA w latach 2016‑2018; spółka odwołuje się i walczy o ponowne rozpatrzenie. [2] - Sąd Okręgowy w Lublinie unieważnił uchwały Marconia Enterprises Limited z 2011 r. dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego, co może skutkować zwrotem środków i wstrzymaniem inwestycji. [3] # Podsumowanie wykonawcze PERŁA‑BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA wykazuje podwyższone ryzyko regulacyjne i reputacyjne, głównie ze względu na liczne kary finansowe nałożone przez KNF, spory akcjonariuszy oraz niejasności w strukturze własnościowej, w tym obecność osób politycznie eksponowanych (PEP). Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację rzeczywistych beneficjentów, monitorowanie postępowań odwoławczych wobec kar oraz ścisłą obserwację dalszych sporów akcjonariuszy, które mogą wpływać na stabilność operacyjną i finansową spółki. Dodatkowo, ze względu na powiązania z podmiotami kontrolowanymi przez Skarb Państwa oraz PEP‑ami, wskazane jest zastosowanie podwyższonych środków kontroli AML oraz regularne aktualizowanie oceny ryzyka przy każdej istotnej transakcji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PERŁA-BROWARY LUBELSKIE SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 7120103404 - **KRS**: 0000016008 - **Branża**: 1105Z - PRODUKCJA PIWA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Lublin # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.