🔍 Multilevel Screening Review

# GMINA RASZYN ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5342488243 Industry: 8411Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Country: PL Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY City: Raszyn ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Gmina Raszyn, oznaczona numerem NIP 5342488243, prowadzi działalność w ramach kodu 8411Z – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, działa na terenie Polski i jest jednostką utworzoną z mocy ustawy. W przekazanym opisie nie podano żadnych informacji o beneficjentach rzeczywistych, właścicielach ani o osobach zarządzających, dlatego nie można wskazać łańcucha własnościowego ani kluczowych menedżerów. Brak danych o podmiotach powiązanych, co oznacza, że nie ma dostępnych informacji o ewentualnych podmiotach zależnych lub powiązanych przez beneficjentów. Z perspektywy AML istotne jest, że gmina jest jednostką publiczną, co eliminuje ryzyko anonimowych właścicieli, jednakże wymaga monitorowania przepływów środków publicznych i zapewnienia przejrzystości w zarządzaniu funduszami publicznymi. ## Negatywne doniesienia medialne - Policja w Raszynie interweniowała w domu jednorodzinnym, gdzie znaleziono ciało kobiety. Partner ofiary, 67‑letni mężczyzna, uciekł z miejsca zdarzenia i po kilku godzinach został odnaleziony martwy na cmentarzu w Prażmowie. Zdarzenie to stanowi poważny incydent kryminalny w gminie. [1] - Mieszkańcy Gminy Raszyn oskarżają władze parafialne o obraźliwe zachowanie duchownych oraz zawyżanie opłat za sakramenty. W zarzutach wymieniono także nieprawidłowości finansowe związane z remontem plebanii zamiast budowy kaplicy. Te doniesienia wskazują na możliwe nieprawidłowości zarządcze w jednostce samorządowej. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Były wójt gminy Raszyn, Andrzej Z., jest podejrzany o przekroczenie uprawnień związanych z dysponowaniem nieruchomościami z zasobu gminnego. Wobec niego przygotowano akt oskarżenia. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. [3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Były wójt gminy Raszyn Andrzej Z. został postawiony w sądzie za nieprawidłowe dysponowanie nieruchomościami gminnymi. Prokuratura zarzuca mu przekroczenie uprawnień przy dysponowaniu nieruchomościami gminnymi. Zarzuty obejmują także niewykonanie obowiązków związanych z wynajmem budynków Centrum Medycznego Raszyn w okresie od 15 września do 1 grudnia 2015 r. [3] # Podsumowanie wykonawcze Gmina Raszyn wykazuje istotne ryzyka związane z incydentami kryminalnymi oraz podejrzeniami nadużyć w zarządzaniu nieruchomościami publicznymi, co może negatywnie wpływać na jej reputację i stabilność finansową. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególnie w obszarze monitorowania przepływów środków publicznych oraz weryfikacji działań byłego wójta. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem oraz regularne monitorowanie mediów i źródeł informacyjnych pod kątem nowych doniesień. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINA RASZYN - **NIP**: 5342488243 - **Branża**: 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Raszyn # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.