🔍 Multilevel Screening Review

# POWIAT MIĘDZYRZECKI ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5961543170 Industry: 8411Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ Country: PL Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY City: Międzyrzecz ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Powiat Międzyrzecki, zarejestrowany pod numerem NIP 5961543170, prowadzi działalność w ramach kodu 8411Z – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, i jest jednostką utworzoną z mocy ustawy, działającą na terenie Polski. Jako jednostka samorządu terytorialnego, właścicielem i beneficjentem końcowym jest Skarb Państwa, realizowany poprzez struktury administracji publicznej, co oznacza brak prywatnych udziałowców. Nie posiadamy w danych informacji o konkretnych osobach zarządzających ani o ich funkcjach, a także nie wskazano żadnych podmiotów zależnych lub powiązanych z powiatem. Z perspektywy AML ryzyko jest niskie – brak anonimowych właścicieli i skomplikowanej struktury własności, jednakże transakcje publiczne powinny być monitorowane pod kątem zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu prania pieniędzy. ## Negatywne doniesienia medialne - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu został aresztowany za przyjmowanie łapówek w zamian za pozytywne decyzje budowlane. Aresztowanie zostało przeprowadzone przez prokuraturę. Sprawa dotyczy Powiatu Międzyrzeckiego. [1] - Burmistrz Międzyrzecza został oskarżony o korupcję i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych w Międzyrzeckim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. Oskarżenie zostało wniesione w toku postępowania sądowego. Sprawa dotyczy Powiatu Międzyrzeckiego. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne - Damian P., 47‑letni urzędnik Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu, został zatrzymany. Został postawiony pod zarzutem przyjmowania korzyści majątkowych. Prokuratura wskazała osiem zarzutów i grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. [1] - Tadeusz D., burmistrz Międzyrzecza, został oskarżony o korupcję. Zarzucono mu żądanie korzyści majątkowych w wysokości 46 tys. zł oraz przyjęcie sześciu łapówek nie mniejszych niż 800 zł. Prokuratura domaga się kary do 10 lat pozbawienia wolności. [2] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Urzędnik starostwa powiatowego w Międzyrzeczu został aresztowany za korupcję. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim nadzoruje śledztwo przeciwko Damianowi P., naczelnikowi Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego. Śledztwo dotyczy działań w POWIAT MIĘDZYRZECKI. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Urzędnik starostwa powiatowego w Międzyrzeczu został aresztowany za korupcję. Został przyłapany na przyjmowaniu łapówek związanych z decyzjami budowlanymi. Sprawa jest obecnie w toku. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Analiza wskazuje, że Powiat Międzyrzecki jest obciążony licznymi doniesieniami o korupcji i przyjmowaniu łapówek, w tym aresztowaniami kluczowych urzędników oraz oskarżeniami wobec burmistrza. Ryzyko reputacyjne i prawne jest wysokie, co wymaga zwiększonej uwagi przy nawiązywaniu jakichkolwiek relacji biznesowych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie postępowań sądowych oraz ścisłą kontrolę transakcji publicznych pod kątem zgodności z przepisami AML i przeciwdziałania korupcji. Wskazane jest zachowanie ostrożności przy rozważaniu współpracy z podmiotem oraz regularna aktualizacja oceny ryzyka. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### POWIAT MIĘDZYRZECKI - **NIP**: 5961543170 - **Branża**: 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Międzyrzecz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.