🔍 Multilevel Screening Review

# PIEKARNIA - CUKIERNIA B.K. RUMIŃSCY Krzysztof Rumiński ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 8790257736 - Branża: 1071Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek - Kraj: Polska - Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - Miasto: Głogowo ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie PIEKARNIA - CUKIERNIA B.K. RUMIŃSCY Krzysztof Rumiński działa w branży 1071Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8790257736 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Krzysztof Rumiński, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne W serwisie GoWork pojawiły się negatywne opinie o pracodawcy PIEKARNIA - CUKIERNIA B.K. RUMIŃSCY Krzysztof Rumiński. Opinie opisują wrogą postawę właściciela wobec pracowników oraz brak szacunku wobec pracowników [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot posiada jednego rzeczywistego beneficjenta i nie wykazuje skomplikowanej struktury własnościowej, co ogranicza ryzyko ukrycia właściciela. Niemniej jednak, istnieją negatywne opinie pracowników publikowane w serwisie GoWork, co może wpływać na reputację i wskazywać na potencjalne ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, ze szczególnym uwzględnieniem oceny kultury organizacyjnej oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważ także dodatkową weryfikację procedur HR i zgodności z przepisami BHP. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PIEKARNIA - CUKIERNIA B.K. RUMIŃSCY Krzysztof Rumiński - **NIP**: 8790257736 - **Branża**: 1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Głogowo # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.