🔍 Multilevel Screening Review

# WIESŁAW JARZĄBEK ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7351055964 Industry: 4782Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Country: PL Description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ City: Łopuszna ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie WIESŁAW JARZĄBEK działa w branży 4782Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7351055964 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Wiesław Jarząbek, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Klienci sklepu prowadzonego przez Wiesława Jarząbka w Łopusznej skarżą się na nieuczciwe praktyki, zgłaszają brak możliwości zwrotu towarów oraz niską jakość obsługi [1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jednopłaszczyznową strukturę własnościową bez podmiotów zależnych, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jednakże istnieją negatywne doniesienia medialne dotyczące praktyk handlowych w sklepie, co może wpływać na reputację i wskazuje na potrzebę monitorowania relacji z klientami. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególnie w zakresie oceny ryzyka reputacyjnego oraz weryfikacji procedur obsługi klienta, a także regularne monitorowanie mediów pod kątem nowych doniesień. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WIESŁAW JARZĄBEK - **NIP**: 7351055964 - **Branża**: 4782Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Łopuszna # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.