🔍 Multilevel Screening Review

# NOTUS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie (Dane: NIP: 5252286547, KRS: 0000324689, industry: 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka zarejestrowana w Polsce, działająca w sektorze usług finansowych, jest kontrolowana przez dwa podmioty nadrzędne – Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna oraz NN Continental Europe Holdings B.V., przy czym drugi pełni rolę właściciela pośredniego poprzez pierwszego. Łańcuch własnościowy prowadzi więc od holenderskiego holdingowego podmiotu do polskiej spółki, co wskazuje na wyraźną międzynarodową strukturę kapitałową. W zarządzie i radzie nadzorczej wyróżnia się kilka kluczowych osób. Prezesem zarządu jest Adrian Jarosz, jednocześnie będący UBO, a członkowie zarządu Justyna Dymek i Grzegorz Dul również pełnią funkcję UBO. Do rady nadzorczej należą Jacek Koronkiewicz, Paweł Kacprzyk, Andrzej Miron oraz Edyta Fundowicz. Ewa Budkowska sprawuje funkcję prokurenta, co uzupełnia zakres kompetencji zarządczych. Jedynym podmiotem zależnym wymienionym w danych jest Nationale‑Nederlanden Services, powiązany z Justyną Dymek. Z perspektywy AML nie występują sygnały o udziale Skarbu Państwa ani o anonimowych właścicielach, a wszystkie osoby kluczowe i ich role są zidentyfikowane. Niemniej jednak międzynarodowy charakter struktury oraz obecność podmiotów zagranicznych sugerują konieczność monitorowania transgranicznych przepływów i ewentualnych ryzyk związanych z złożonością własnościową. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance NOTUS Finanse ma opublikowaną procedurę zgłaszania nieprawidłowości. NOTUS Finanse publikuje procedurę zgłaszania nieprawidłowości i ochrony zgłaszającego wewnętrznych. Procedura opisuje zasady weryfikacji nieprawidłowości oraz działania naprawcze [1]. Klienci NOTUS Finanse zostali uznani za oszustów bez uzasadnienia. Klienci firmy NOTUS Finanse twierdzą, że zostali uznani za oszustów bez uzasadnienia. Firma nie udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące swoich zwyczajów ani procedur postępowania w przypadku nieprawidłowości [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot NOTUS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA wykazuje przejrzystą strukturę własnościową i zarządczą, jednakże pewne kwestie wymagają uwagi. Stwierdzono, że klienci firmy zostali uznani za oszustów bez uzasadnienia, co może wskazywać na potencjalne nieprawidłowości w procedurach firmy. Dodatkowo, zaleca się monitorowanie transgranicznych przepływów ze względu na międzynarodowy charakter struktury kapitałowej. Wskazane byłoby rozważenie przeprowadzenia dodatkowych weryfikacji w celu zapewnienia zgodności z wymogami AML oraz dla zminimalizowania potencjalnych ryzyk. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NOTUS FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5252286547 - **KRS**: 0000324689 - **Branża**: 6619Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.