🔍 Multilevel Screening Review

# CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polskim podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000653223) i posiadającym NIP 1090004099, prowadzącym działalność w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z) [n]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest polskim podmiotem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS 0000653223) i posiadającym NIP 1090004099, prowadzącym działalność w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Struktura własnościowa jest stosunkowo przejrzysta – jedynym wymienionym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest SHUZHONG ZOU, który pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu oraz wspólnika spółki. Drugą kluczową osobą jest NGOC TRAN, działająca jako prokurent, a jednocześnie będąca osobą zajmującą wysokie stanowisko publiczne w Wietnamie (członek Zgromadzenia Narodowego w latach 2011‑2016), co kwalifikuje ją jako osobę politycznie eksponowaną (PEP). Łańcuch właścicielski kończy się przy SHUZHONG ZOU, nie wskazując dalszych podmiotów zależnych ani powiązanych. Wśród osób zarządzających jedynie wymieniono dwie role: prezesa zarządu (SHUZHONG ZOU) oraz prokurenta (NGOC TRAN). Nie ma informacji o innych podmiotach powiązanych, ani o udziale Skarbu Państwa czy anonimowych właścicielach. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że NGOC TRAN jest osobą politycznie eksponowaną (PEP). W związku z tym spółka powinna poddać jej transakcje dodatkowej analizie ryzyka, monitorować ewentualne powiązania z działalnością polityczną oraz zapewnić, że wszystkie operacje spełniają wymogi due‑diligence wobec PEP‑ów. Innych sygnałów ryzyka, takich jak skomplikowane struktury własnościowe czy udział podmiotów państwowych, nie stwierdzono. [n] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiada przejrzystą strukturę własnościową z jedynym beneficjentem rzeczywistym SHUZHONG ZOU oraz osobą politycznie eksponowaną NGOC TRAN pełniącą funkcję prokurenta. Brak jest informacji o przestępstwach, korupcji, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji państwowej oraz transakcjach M&A. Rekomenduje się przeprowadzenie rozszerzonej due‑diligence oraz monitorowanie transakcji NGOC TRAN ze względu na jej status PEP, a także zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004099 - **KRS**: 0000653223 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.