🔍 Multilevel Screening Review

# CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1090004099, KRS: 0000653223, industry: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej w Polsce, zarejestrowana pod numerem NIP 1090004099 i KRS 0000653223, funkcjonuje w prostym układzie własnościowym. Najważniejszym udziałowcem oraz jednocześnie prezesem zarządu jest SHUZHONG ZOU, który pełni rolę UBO (Ultimate Beneficial Owner) i jest współwłaścicielem spółki. W strukturze operacyjnej istotną pozycję zajmuje NGOC TRAN, wyznaczony na prokurenta; dodatkowo jest on osobą publiczną (PEP), będąc członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016. Nie zidentyfikowano innych podmiotów zależnych ani powiązanych poprzez wspólnych beneficjentów, co wskazuje na brak złożonych powiązań korporacyjnych. Z perspektywy AML najważniejszym elementem wymagającym uwagi jest obecność PEP‑a w roli prokurenta, co może wymagać dodatkowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji. Poza tym struktura jest przejrzysta i nie wykazuje ukrytych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własnościowych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się prostą strukturą własnościową, w której SHUZHONG ZOU jest kluczowym udziałowcem i prezesem zarządu (UBO). NGOC TRAN, pełniący funkcję prokurenta, jest osobą publiczną (PEP) z doświadczeniem politycznym. Brak powiązań z innymi podmiotami oraz brak informacji o nieprawidłowościach w obszarach karalności, korupcji, audytów, reputacji, wpływu państwa i transakcji. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie transakcji ze względu na obecność PEP w strukturze zarządczej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004099 - **KRS**: 0000653223 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.