🔍 Multilevel Screening Review

# CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 1090004099, KRS: 0000653223, industry: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1090004099 i KRS 0000653223, prowadzi działalność w sektorze pozostałej sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4719Z). Jest wpisana do rejestru przedsiębiorców i funkcjonuje jako podmiot gospodarczy działający na rynku detalicznym. Właścicielem spółki jest SHUZHONG ZOU, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu. Jako ultimate beneficial owner (UBO) oraz wspólnik, SHUZHONG ZOU sprawuje kontrolę nad spółką i decyduje o jej strategicznych kierunkach. W strukturze zarządzania wyróżnia się także NGOC TRAN, pełniącego rolę prokurenta. NGOC TRAN jest osobą publiczną – członkiem Zgromadzenia Narodowego Wietnamu w latach 2011‑2016 – co kwalifikuje go jako osobę politycznie eksponowaną (PEP) i wymaga dodatkowej weryfikacji w kontekście przepisów AML/KYC. Z perspektywy przeciwdziałania praniu pieniędzy najważniejsze elementy do monitorowania to powiązanie z PEP‑em NGOC TRAN oraz fakt, że właścicielem i jednocześnie prezesem jest SHUZHONG ZOU, co może rodzić potrzebę szczegółowej analizy beneficjenta rzeczywistego. W dostępnych danych nie wskazano innych podmiotów zależnych ani powiązanych, jednak ze względu na międzynarodowy charakter powiązań i obecność osoby publicznej, spółka wymaga zwiększonej uwagi i regularnych kontroli AML. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ działa w sektorze sprzedaży detalicznej. Właścicielem i prezesem zarządu jest SHUZHONG ZOU, natomiast NGOC TRAN pełni rolę prokurenta i jest osobą politycznie eksponowaną (PEP). Ze względu na powiązania z PEP oraz międzynarodowy charakter działalności, zaleca się przeprowadzenie szczegółowej analizy beneficjenta rzeczywistego oraz regularne kontrole AML. Rozważenie rozszerzonej due diligence i dodatkowej weryfikacji przed nawiązaniem relacji biznesowej jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CHANG LE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004099 - **KRS**: 0000653223 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.