🔍 Multilevel Screening Review

# GOLDEN ROOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie GOLDEN ROOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: NIP: 1090004107, KRS: 0000654689, industry: 4642Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW) ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1090004107 i KRS 0000654689 prowadzi działalność w sektorze hurtowej sprzedaży odzieży i obuwia (kod PKD 4642Z) i jest zarejestrowana w Polsce. W jej strukturze właścicielską i zarządczą rolę pełni jedna osoba – LOI NGUYEN VIET, który jednocześnie jest prezesem zarządu oraz wspólnikiem spółki. Dodatkowo, LOI NGUYEN VIET jest wskazany jako Ultimate Beneficial Owner (UBO), co oznacza, że jest faktycznym beneficjentem ekonomicznym podmiotu. Wśród powiązanych podmiotów nie wymieniono żadnych innych spółek zależnych, powiązanych beneficjentów ani dodatkowych członków zarządu, co wskazuje na prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe czy powiązania z podmiotami państwowymi. Struktura wydaje się więc klarowna i nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot GOLDEN ROOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ charakteryzuje się przejrzystą strukturą własnościową i brakiem wykrytych zagrożeń w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych. Z perspektywy AML nie wymaga dodatkowych działań kontrolnych. Rekomenduje się przeprowadzenie standardowego due diligence przy nawiązywaniu relacji biznesowej, bez konieczności podnoszenia poziomu weryfikacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GOLDEN ROOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1090004107 - **KRS**: 0000654689 - **Branża**: 4642Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.