🔍 Multilevel Screening Review

# EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Dane: NIP: 9671365880, KRS: 0000874820, industry: 4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Jednostka będąca w likwidacji, zarejestrowana pod numerem NIP 9671365880 i KRS 0000874820, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej mebli, sprzętu oświetleniowego oraz innych artykułów użytku domowego w wyspecjalizowanych sklepach, co klasyfikowane jest jako branża 4759Z. Spółka funkcjonuje w Polsce i figuruje w rejestrze przedsiębiorców. Właścicielami spółki są Rafał Krukowski, określany jako UBO i wspólnik, oraz Marcin Różański, również wymieniony jako UBO. Obaj pełnią rolę ostatecznych beneficjentów, nie występują pośrednie warstwy własnościowe ani dodatkowi akcjonariusze, co czyni łańcuch własnościowy prostym i przejrzystym. Jedynym podmiotem zależnym jest HRO CONCEPT (NIP 5214050133, KRS 0001077205). Z perspektywy AML nie ma elementów wskazujących na powiązania ze Skarbem Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowaną strukturę korporacyjną; jedynym czynnikiem wymagającym uwagi jest status likwidacji, który może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji i przepływów środków. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - W dniu 4 kwietnia 2024 r. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI podjęło uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu jej likwidacji. Likwidator wezwał wierzycieli do zgłoszenia roszczeń w terminie trzech miesięcy od daty publikacji. Decyzja ta wskazuje na zakończenie działalności operacyjnej spółki [1]. - W dniu 9 maja 2024 r. dokonano wpisu nr 8 do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego, w którym zmieniono rubrykę "Wzmianki o złożonych dokumentach" w trzecim dziale KRS dla spółki EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Zmiana dotyczyła aktualizacji dokumentacji związanej z procesem likwidacji. Wpis został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym [1]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej mebli i sprzętu oświetleniowego. Właścicielami są Rafał Krukowski i Marcin Różański, pełniący rolę ostatecznych beneficjentów. Spółka ma prostą strukturę własnościową bez powiązań ze Skarbem Państwa czy anonimowych właścicieli. Jedynym podmiotem zależnym jest HRO CONCEPT. W zakresie ryzyka reputacyjnego, spółka podjęła decyzję o likwidacji, co może wiązać się z koniecznością monitorowania transakcji i przepływów środków. Zarejestrowano również aktualizację dokumentacji związanej z procesem likwidacji w Krajowym Rejestrze Sądowym. **Rekomendacja:** Ze względu na status likwidacji, zaleca się zwiększoną kontrolę i monitorowanie transakcji podmiotu, w tym weryfikację roszczeń wierzycieli oraz bieżącą obserwację ewentualnych działań związanych z zamknięciem spółki. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI - **NIP**: 9671365880 - **KRS**: 0000874820 - **Branża**: 4759Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW ### HRO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5214050133 - **KRS**: 0001077205 - **Kraj**: PL - **Opis**: Podmiot zależny - **Relacje**: Podmiot zależny # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### RAFAŁ KRUKOWSKI - **Relacje**: - UBO - WSPÓLNIK - **PESEL**: 76071713075 - **Data urodzenia**: 1976-07-17 ### MARCIN RÓŻAŃSKI - **Relacje**: UBO - **PESEL**: 76060906819 - **Data urodzenia**: 1976-06-09 - **Drugie imię**: PAWEŁ