🔍 Multilevel Screening Review

# BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - Spółka BodyTec20+ złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w czerwcu 2023 roku. Wniosek został złożony 30 czerwca 2023 roku. Klienci przygotowują pozew zbiorowy [1]. - Sieć siłowni BodyTec20+ zniknęła z Warszawy po ogłoszeniu upadłości. Firma nie zwróciła klientom wpłaconych pieniędzy. Liczne skargi i przygotowywanie pozwów zbiorowych skierowano przeciwko spółce [2]. - Spółka BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe ma istotny wpływ na ryzyka transakcyjne i ewentualne operacje M&A. W rejestrze KRS oraz w ogłoszeniach sądowych widnieją liczne wpisy dotyczące tego postępowania [3][4]. ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Dane wejściowe zawierają jedynie nazwę podmiotu – BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – bez dodatkowych informacji o jej właścicielach, członkach zarządu, podmiotach powiązanych czy strukturze kapitałowej. W związku z tym nie można precyzyjnie opisać struktury podmiotowej, wskazać łańcucha właścicielskiego, wymienić kluczowych osób zarządzających ani określić, które podmioty mogą być zależne lub powiązane poprzez beneficjentów. Brak szczegółowych danych uniemożliwia także identyfikację potencjalnych ryzyk AML, takich jak udział Skarbu Państwa, anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury własnościowe. Wobec tak ograniczonego zestawu informacji jedyną pewną informacją jest fakt, że BODYTEC20 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli podmiotem prawa handlowego, w którym odpowiedzialność wspólników jest ograniczona do wysokości wniesionych wkładów. Bez dalszych danych nie można przeprowadzić pełnej analizy zgodności ani wskazać elementów wymagających szczególnej uwagi z perspektywy AML. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Spółka BodyTec20+ złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości w czerwcu 2023 roku. Wniosek został złożony 30 czerwca 2023 roku. Klienci przygotowują pozew zbiorowy [1]. - Sieć siłowni BodyTec20+ zniknęła z Warszawy po ogłoszeniu upadłości. Firma nie zwróciła klientom wpłaconych pieniędzy. Liczne skargi i przygotowywanie pozwów zbiorowych skierowano przeciwko spółce [2]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Spółka BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego. Postępowanie upadłościowe ma istotny wpływ na ryzyka transakcyjne i ewentualne operacje M&A. W rejestrze KRS oraz w ogłoszeniach sądowych widnieją liczne wpisy dotyczące tego postępowania [3][4]. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, co generuje istotne ryzyka transakcyjne. W związku z brakiem szczegółowych danych o strukturze własnościowej i zarządzającej podmiotu, zaleca się przeprowadzenie dodatkowej weryfikacji w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk AML i oceny wiarygodności podmiotu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### BODYTEC20 SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.