🔍 Multilevel Screening Review

# KRZYSZTOF BIENIEK ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6272456243 Branża: 4781Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Chorzów ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie KRZYSZTOF BIENIEK działa w branży 4781Z – sprzedaż detaliczna żywności, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6272456243 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nałożył na Krzysztofa Bienioka karę administracyjną w wysokości 1500 zł za nieujawnienie cen jednostkowych 49 rodzajów towarów w sklepie „KRZYSZTOF BIENIEK SKLEP” przy ul. 2 w Broszkowie. Decyzja została wydana 21 stycznia 2025 r. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Krzysztof Bieniek, właściciel sklepu KRZYSZTOF BIENIEK SKLEP, otrzymał karę administracyjną w wysokości 1500 zł. Kara została wymierzona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej. Decyzja została podjęta w dniu 21 lutego 2025 roku. [1] - Kara dotyczyła naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów. Naruszenie polegało na braku uwidocznienia cen jednostkowych 49 rodzajów towarów w sklepie. Sklep znajdował się przy ul. 2 w Broszków (08‑130). [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - Krzysztof Bieniek prowadzi działalność pod nazwą „KRZYSZTOF BIENIEK SKLEP” w Broszkowie. Został ukarany grzywną w wysokości 1500 zł. Kara wynikała z braku uwidocznienia cen jednostkowych 49 rodzajów towarów, co narusza art. 4 ust. 1 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. [1] # Podsumowanie wykonawcze Podmiot KRZYSZTOF BIENIEK wykazuje pojedyncze nieprawidłowości związane z brakiem ujawnienia cen towarów, co skutkowało nałożeniem kar administracyjnych. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence pod kątem zgodności z przepisami o informowaniu o cenach oraz monitorowanie dalszych działań operacyjnych pod kątem ryzyka AML. Warto również uwzględnić ryzyko reputacyjne wynikające z publikacji negatywnych doniesień medialnych przy ocenie potencjalnej współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### KRZYSZTOF BIENIEK - **NIP**: 6272456243 - **Branża**: 4781Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Chorzów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.