🔍 Multilevel Screening Review

# PROFNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8371817662 KRS: 0000587533 Branża: 3312Z – naprawa i konserwacja maszyn Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Paprotnia ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML PROFNES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest polską spółką zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000587533, o numerze NIP 8371817662 i prowadzącą działalność w branży 3312Z – naprawa i konserwacja maszyn. Firma funkcjonuje jako podmiot prawa handlowego, którego właściciele są jednocześnie członkami zarządu. Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Robert Rogala oraz Janusz Radkowski. Obaj pełnią funkcję członków zarządu oraz są współwłaścicielami udziałów w spółce, co oznacza, że kontrolują zarówno decyzje operacyjne, jak i strategiczne. Nie podano szczegółowego podziału udziałów, jednak ich status UBO wskazuje na istotny wpływ na działalność podmiotu. W strukturze nie występują podmioty zależne ani powiązane poprzez innych beneficjentów, a jedynymi powiązaniami są wymienieni wspólnicy‑zarządcy. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanych łańcuchów własności, co upraszcza ocenę ryzyka, jednakże fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi wymaga stałego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zagrożonymi. ## Negatywne doniesienia medialne W serwisie GoWork.pl pojawiły się negatywne opinie pracowników firmy PROFNES dotyczące stabilności zatrudnienia i warunków pracy. Opinie te wskazują na obawy pracowników związane z niepewnością zatrudnienia. Warunki pracy w firmie zostały ocenione jako niezadowalające. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze PROFNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie jest obarczona znanymi sprawami karnymi, korupcyjnymi ani audytowymi nieprawidłowościami. Jedynym zidentyfikowanym ryzykiem są negatywne opinie pracowników dotyczące warunków zatrudnienia i stabilności pracy, co może wpływać na reputację firmy. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence skoncentrowanej na praktykach zatrudnienia oraz monitorowanie transakcji beneficjentów rzeczywistych w celu wykrycia ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka. Rozważ także regularny przegląd opinii pracowniczych i ewentualne działania naprawcze w obszarze HR. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PROFNES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8371817662 - **KRS**: 0000587533 - **Branża**: 3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Paprotnia # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.