🔍 Multilevel Screening Review

# TOMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6690501093 KRS: 0000047465 Branża: 4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Koszalin ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML - w tej sekcji załącz całość z "OPIS STRUKTURY PODMIOTU GŁÓWNEGO". Nie analizuj. Nie zmieniaj. TOMSOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6690501093 i KRS 0000047465, prowadzi działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch beneficjentów rzeczywistych – Tomasz Solarcyk oraz Marcin Solarcyk, którzy jednocześnie pełnią funkcje wspólników. Tomasz Solarcyk jest prokurentem spółki, co upoważnia go do reprezentowania podmiotu w sprawach prawnych, natomiast Marcin Solarcyk sprawuje funkcję prezesa zarządu, kierując bieżącą działalnością operacyjną. Obaj są jednocześnie UBO, co oznacza, że posiadają kontrolny udział w kapitale zakładowym i realny wpływ na decyzje strategiczne. W kontekście AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty powiązane poza wymienionymi osobami, co upraszcza analizę ryzyka. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że kluczowe role zarządcze i prokuratorskie są jednocześnie zajmowane przez właścicieli, co może wymagać dodatkowego monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienia przejrzystości transakcji wewnętrznych. Brak innych podmiotów zależnych lub powiązanych ogranicza złożoność struktury, ale jednocześnie podkreśla potrzebę regularnej weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków właścicieli. ## Negatywne doniesienia medialne - UOKiK podjął decyzję o przejściu sprawy do drugiego etapu. Postępowanie dotyczy koncentracji BP Europa i spółki Tomsol. Oczekuje się dalszej weryfikacji pod kątem naruszeń przepisów antymonopolowych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - UOKiK skierował postępowanie do drugiego etapu. Dotyczy to przejęcia spółki Tomsol. Decyzja ta może wpływać na reputację firmy. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe dotyczące planowanej koncentracji BP Europa i TOMSOL, co może negatywnie wpłynąć na reputację podmiotu oraz zwiększyć ryzyko regulacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym monitorowanie dalszych decyzji UOKiK, weryfikację źródeł pochodzenia środków właścicieli oraz regularną ocenę konfliktów interesów wynikających z jednoczesnego pełnienia funkcji właścicieli i członków zarządu. Warto zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z TOMSOL, uwzględniając potencjalne ryzyko reputacyjne i regulacyjne. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TOMSOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 6690501093 - **KRS**: 0000047465 - **Branża**: 4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Koszalin # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.