🔍 Multilevel Screening Review

# EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## Podstawowe informacje o podmiocie EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI jest podmiotem, który aktualnie znajduje się w procesie likwidacji, co oznacza, że jego działalność operacyjna jest zamykana i majątek jest rozdzielany zgodnie z przepisami prawa. Z dostępnych danych nie wynika żadna szczegółowa informacja o strukturze własnościowej, czyli o tym, kto jest beneficjentem rzeczywistym tego spółki, ani o powiązaniach z innymi podmiotami. Brak danych uniemożliwia wskazanie konkretnych osób zarządzających, ich funkcji oraz ewentualnych podmiotów zależnych lub powiązanych poprzez wspólnych właścicieli. Z perspektywy AML nie można więc ocenić, czy w strukturze występują anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własnościowe lub powiązania z podmiotami podlegającymi dodatkowej kontroli, takich jak Skarb Państwa. W związku z ograniczonym zakresem informacji, jedynym elementem wymagającym uwagi jest sam status likwidacji, który może wpływać na ryzyko prania pieniędzy, zwłaszcza w kontekście rozliczania zobowiązań i transferów majątkowych. Dalsza analiza wymaga uzyskania pełnych danych rejestrowych, w tym listy udziałowców, członków zarządu oraz ewentualnych podmiotów powiązanych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI została rozwiązana i rozpoczęto jej likwidację. Podjęto uchwałę o rozwiązaniu spółki w dniu 4 kwietnia 2024 r. Likwidator wezwał wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia [1]. - Dokonano modyfikacji wpisu KRS dotyczącej dokumentów EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. W dniu 9 maja 2024 r. zmieniono zawartość rubryki „Wzmianki o złożonych dokumentach” w trzecim dziale KRS. Zmiana ta jest częścią standardowej aktualizacji dokumentacji spółki [2]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna - EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI została postawiona w stan likwidacji z dniem 4 kwietnia 2024 r. Decyzja o rozwiązaniu spółki została podjęta w dniu 4 kwietnia 2024 r. Likwidator wezwał wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia [2][1]. - W dniu 9 maja 2024 r. dokonano wpisu nr 8 w rejestrze KRS, modyfikując rubrykę „Wzmianki o złożonych dokumentach” trzeciego działu KRS dla spółki EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. Zmiana została dokonana w rejestrze KRS. Wpisu dokonano na podstawie stosownych dokumentów [1]. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI obecnie znajduje się w procesie likwidacji, który rozpoczął się w dniu 4 kwietnia 2024 r. W związku z brakiem szczegółowych informacji o strukturze własnościowej i zarządczej, istnieje ograniczona możliwość oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Zaleca się przeprowadzenie dalszej weryfikacji w celu uzyskania pełnych danych rejestrowych oraz oceny potencjalnych ryzyk transakcyjnych związanych z procesem likwidacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### EUFORMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.