🔍 Multilevel Screening Review

# WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP I LAWET SAMOCHODOWYCH EWA JUREK ## Podstawowe informacje o podmiocie WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP I LAWET SAMOCHODOWYCH EWA JUREK, NIP: 8652495635, industry: 7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, country: PL. [1] ## STRUKTURA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Podmiot działający w branży wynajmu i dzierżawy maszyn oraz urządzeń, zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8652495635, funkcjonuje jako jednoosobowa jednostka gospodarcza. W strukturze właścicielskiej jedynym beneficjentem jest Ewa Jurek, która pełni jednocześnie rolę osoby zarządzającej i ostatecznego właściciela (UBO). Nie występują żadne dodatkowe podmioty zależne ani powiązane, a struktura organizacyjna nie wykazuje złożonych powiązań kapitałowych. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak udziału Skarbu Państwa, brak anonimowych właścicieli oraz brak skomplikowanej struktury własnościowej. Jedynym podmiotem podlegającym kontroli jest Ewa Jurek, której tożsamość i rola jako UBO są jasno określone w rejestrach. W związku z tym ryzyko związane z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu wydaje się niskie. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP I LAWET SAMOCHODOWYCH EWA JUREK charakteryzuje się prostą strukturą własnościową i zarządczą, co przyczynia się do niskiego ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Nie wykryto żadnych informacji wskazujących na zaangażowanie w sprawy karne, korupcję, nieprawidłowości zarządcze, ryzyko reputacyjne, ekspozycję polityczną ani ryzyka transakcyjne. W związku z tym zaleca się zastosowanie standardowych procedur due diligence przy nawiązywaniu współpracy z tym podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### WYPOŻYCZALNIA PRZYCZEP I LAWET SAMOCHODOWYCH EWA JUREK - **NIP**: 8652495635 - **Branża**: 7739Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE - **Kraj**: PL - **Opis**: RegonRemoved # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### EWA JUREK - **Relacje**: UBO