🔍 Multilevel Screening Review

# PAWEŁ HAŁADYN "TERBUD" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6180007939 Branża: 4673Z – SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Kalisz ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie PAWEŁ HAŁADYN "TERBUD" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA działa w branży 4673Z – sprzedaż hurtowa drewna, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6180007939 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Paweł Haładyn, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Na portalu GoWork.pl pojawiła się negatywna opinia o firmie „Terbud” Firma Handlowo‑Usługowa Paweł Haładyn. Opinia opisuje firmę jako nierzetelną i bałaganiarską, wskazując na liczne pomyłki, poprawki oraz nieterminowość. Taka opinia stanowi negatywną informację medialną dotyczącą podmiotu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jedynie jedną negatywną informację medialną dotyczącą nieterminowości i nieuczciwości, co może wpływać na reputację wśród kontrahentów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie oceny ryzyka reputacyjnego oraz monitorowanie dalszych opinii publicznych. Rozważyć warto dodatkową weryfikację praktyk operacyjnych przed podjęciem współpracy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PAWEŁ HAŁADYN "TERBUD" FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA - **NIP**: 6180007939 - **Branża**: 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Kalisz # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.