🔍 Multilevel Screening Review

# ART.F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5771988331 KRS: 0000769829 Industry: 4775Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Country: PL Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW City: Żarki-Letnisko ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka ART.F Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5771988331 i KRS 0000769829, prowadzi działalność w branży detalicznej sprzedaży kosmetyków i artykułów toaletowych w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej podmiotu wyróżnia się dwóch wspólników, którzy jednocześnie pełnią funkcje zarządcze. Bernard Felisiak jest członkiem zarządu, a Artur Felisiak pełni funkcję prezesa zarządu; obaj są wymienieni jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co wskazuje, że posiadają udziały w kapitale spółki i sprawują kontrolę nad jej działalnością. Łańcuch właścicielski ogranicza się więc do tych dwóch osób, nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane poza nimi. Z perspektywy AML nie ma wskazań na udział Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury własnościowej, co zmniejsza ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami, jednakże ze względu na fakt, że obaj wspólnicy pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, należy zachować standardową czujność przy monitorowaniu transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi. ## Negatywne doniesienia medialne Urzędowy nadzór ochrony danych osobowych (UODO) nałożył na spółkę ART.F karę pieniężną. Kara dotyczy naruszenia przepisów RODO, w tym art. 5 ust. 1 lit. a) i c), art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 1 rozporządzenia 2016/679. Decyzja została wydana w 2022 roku. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Spółka ART.F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została ukarana przez UODO za naruszenia RODO, co stanowi istotny sygnał ryzyka prawnego i reputacyjnego. Ze względu na prostą strukturę własnościową, ograniczoną do dwóch beneficjentów będących jednocześnie członkami zarządu, ryzyko ukrytych beneficjentów jest niskie, jednak zaleca się zachowanie standardowej czujności w monitorowaniu transakcji. Rekomenduje się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych oraz regularne monitorowanie ewentualnych dalszych incydentów związanych z RODO. W razie planowania współpracy warto uwzględnić ryzyko reputacyjne wynikające z istniejącej kary oraz rozważyć dodatkowe środki kontroli. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ART.F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 5771988331 - **KRS**: 0000769829 - **Branża**: 4775Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Żarki-Letnisko # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.