🔍 Multilevel Screening Review

# SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1250001107 KRS: 0000054949 Branża: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Kobyłka ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "Samopomoc Chłopska" jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 1250001107 i KRS 0000054949, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Działa jako spółdzielnia rolniczo‑handlowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami beneficjentów rzeczywistych (UBO) są Wanda Augustyniak, pełniąca funkcję Prezesa Zarządu, oraz Ewa Prus, członek Zarządu. Zarząd składa się z tych dwóch osób, przy czym Wanda Augustyniak jest jednocześnie prezesem, a Ewa Prus członkiem zarządu. Rada Nadzorcza liczy sześć członków: Maria Bereszyńska, Alicja Gołaszewska, Elżbieta Krawczykowska, Wiesława Kowalczyk, Anna Chendoszko oraz dodatkowo wymieniona wcześniej Wanda Augustyniak, choć w roli członka rady nie jest podana. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że spółdzielnia ma dwóch wyraźnych UBO‑ów, co wymaga regularnej weryfikacji ich tożsamości oraz monitorowania transakcji pod kątem ryzyka prania pieniędzy. Brak udziału Skarbu Państwa i brak anonimowych właścicieli upraszcza analizę, jednak koncentracja własności w rękach dwóch osób powinna być objęta szczególną kontrolą. ## Negatywne doniesienia medialne Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa „Samopomoc Chłopska” podjęła decyzję o likwidacji. Decyzję podjęto podczas walnego zebrania członków w dniu 21 września. Likwidacja była spowodowana drastycznymi podwyżkami cen ciepła i prądu, które zagroziły niewypłacalnością. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Spółdzielnia podjęła decyzję o likwidacji z powodu znacznych podwyżek kosztów energii, co stanowi istotne ryzyko operacyjne i reputacyjne. Zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence, w tym weryfikację aktualnego statusu likwidacji oraz monitorowanie ewentualnych zobowiązań finansowych. Rozważenie dodatkowej weryfikacji beneficjentów rzeczywistych (UBO) oraz ocena ryzyka prania pieniędzy jest wskazane przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" - **NIP**: 1250001107 - **KRS**: 0000054949 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Kobyłka # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.