🔍 Multilevel Screening Review

# Wojciech Golic ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7282547806 Branża: 1071Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Kraj: Polska Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Łódź ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Wojciech Golic działa w branży 1071Z – produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7282547806 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne - Wojciech Golic jest przedmiotem postępowania prokuratorskiego w związku z aferą podczas eventu agencji Influo. Influencer twierdził, że został pobity podczas wydarzenia. Kancelaria i organy ścigania zajmują się sprawą. [1] - Wojciech Golic został zatrzymany w związku z zarzutami, o których wspomniała Manuela Michalak. Michalak podkreśliła powagę zarzutów wobec Golica. Zatrzymanie sugeruje prowadzenie postępowania sądowego lub prokuratorskiego. [2] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze W raporcie zidentyfikowano dwa negatywne doniesienia medialne dotyczące Wojciecha Golica, w tym postępowanie prokuratorskie oraz zatrzymanie w związku z zarzutami podkreślonymi przez Manuela Michalak [1][2]. Ze względu na te okoliczności zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz monitorowanie dalszych działań prawnych przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Wojciech Golic - **NIP**: 7282547806 - **Branża**: 1071Z - PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Łódź # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.