🔍 Multilevel Screening Review

# FRAJDALANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie **NIP:** 8371876972 **KRS:** 0001037775 **Branża (PKD):** 9321Z – DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI **Kraj:** Polska **Opis:** REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW **Miasto:** Sochaczew ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze KRS 0001037775 i NIP 8371876972 prowadzi działalność w branży rozrywkowej, w szczególności w zakresie wesołych miasteczek i parków rozrywki, i jest zarejestrowana w Polsce. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne, które jednocześnie pełnią funkcje zarządcze i kontrolne – Krzysztof Kubiak oraz Monika Kubiak. Obaj są wymienieni jako UBO (beneficjenci rzeczywiści) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i mają realny wpływ na decyzje strategiczne. Krzysztof Kubiak pełni rolę prokurenta, czyli upoważnionego do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych, natomiast Monika Kubiak jest prezesem zarządu, kierując bieżącą działalnością operacyjną. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych z innymi beneficjentami, co upraszcza analizę AML. Brak udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli czy skomplikowanych powiązań korporacyjnych eliminuje typowe ryzyka związane z ukrytymi źródłami funduszy. Jedynym elementem wymagającym monitorowania jest fakt, że obaj właściciele pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, co może zwiększać ryzyko konfliktu interesów i wymaga regularnej weryfikacji ich działalności pod kątem potencjalnych nieprawidłowości finansowych. ## Negatywne doniesienia medialne W serwisie TripAdvisor pojawiła się opinia o pracowniku FRAJDALANDII w parku rozrywki w Budy Iłowskie. Według tej opinii pracownik zachowywał się w sposób całkowicie nieakceptowalny, krzycząc na dzieci i obrażając je. Opinia została zamieszczona przez rodzica lub opiekuna i dotyczy zachowania animatora. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Jedynym zidentyfikowanym ryzykiem reputacyjnym jest negatywna opinia w serwisie TripAdvisor dotycząca niewłaściwego zachowania pracownika wobec dzieci [1]. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie monitorowania zachowań personelu oraz wdrożenie procedur zgłaszania i reagowania na skargi klientów. Ze względu na fakt, że właściciele pełnią jednocześnie funkcje zarządcze, wskazane jest regularne weryfikowanie potencjalnych konfliktów interesów oraz zapewnienie niezależnych mechanizmów kontroli wewnętrznej. Ogólnie, poza wymienionym incydentem, nie stwierdzono innych negatywnych zdarzeń, co sugeruje umiarkowane ryzyko, pod warunkiem utrzymania bieżącej kontroli operacyjnej i reputacyjnej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### FRAJDALANDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8371876972 - **KRS**: 0001037775 - **Branża**: 9321Z - DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Sochaczew # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.