🔍 Multilevel Screening Review

# GMINA ŚMIGIEL ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 6981722462 - Industry: 8411Z – KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ - Country: PL - Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - City: Śmigiel ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML "Gmina Smigiel, zarejestrowana pod numerem NIP 6981722462, prowadzi działalność w ramach kodu PKD 8411Z – kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej, i funkcjonuje jako podmiot utworzony z mocy ustawy w Polsce. Jest to jednostka samorządu terytorialnego, której podstawą prawną jest ustawa, a więc jej własność i kontrola przypadają podmiotom publicznym, a nie prywatnym inwestorom. Łańcuch właścicielski ogranicza się do struktury administracyjnej państwa – gmina jest własnością Skarbu Państwa w rozumieniu własności publicznej, zarządzana przez wybrane w wyborach lokalnych organy samorządowe. Nie występują prywatni beneficjenci ani anonimowi właściciele, co upraszcza analizę AML. W dostępnych danych nie ma informacji o konkretnych osobach zarządzających, takich jak wójt, burmistrz czy członkowie rady, ani o podmiotach powiązanych. Z perspektywy AML brak jest elementów zwiększających ryzyko, takich anonimowych udziałowców czy skomplikowanych struktur własnościowych, jednak ze względu na charakter jednostki publicznej zaleca się monitorowanie transakcji i kontraktów publicznych pod kątem zgodności z przepisami antykorupcyjnymi i przeciwdziałania praniu pieniędzy." ## Negatywne doniesienia medialne - Styczniowy audyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gminie Śmigiel wykazał brak ksiąg obiektów budowlanych, brak informacji o przeprowadzonych remontach oraz brak wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych. [1] - Wiceburmistrz Marcin Jurga wskazał, że burmistrz Wiktor Snela nie sprawował nad zakładem należytej kontroli; nowy kierownik Tomasz Pawlak ma usunąć wykryte uchybienia. Informacja pochodzi z raportu audytu z stycznia 2015 roku. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie - Mieszkaniec gminy Śmigiel został aresztowany po groźbach wobec partnerki i ataku na policjantów. [2] - Mieszkaniec gminy Śmigiel zaatakował swoją matkę; sąd podjął decyzję o jego aresztowaniu. [3] - Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zatrucia pszczół na terenie gminy Śmigiel, przestępstwo przeciwko środowisku. [4] - Mieszkaniec gminy Śmigiel został aresztowany po popełnieniu przemocy domowej, groził i napadł na funkcjonariusza. [5] - 36‑letnia mieszkaniec gminy Śmigiel jest podejrzana o znęcanie się psychiczne i fizyczne; sprawa w toku. [6] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - 50‑letni mężczyzna został aresztowany po groźbach wobec partnerki i ataku na policjantów; oskarżony o znęcanie się psychiczne i fizyczne oraz znieważenie policjanta; trzymiesięczny areszt tymczasowy. [2] - 53‑letni mężczyzna pod wpływem alkoholu zaatakował własną matkę, spowodował obrażenia; oskarżony o znęcanie się nad rodzicami i uszkodzenie ciała matki; trzymiesięczny areszt tymczasowy. [3] - W 2015 roku doszło do masowego zatrucia pszczół (ok. 150 rodzin pszczelich); prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko osobom używającym niedozwolonego środka ochrony roślin; sprawa w toku. [4] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Gmina Śmigiel wykazuje liczne incydenty kryminalne oraz nieprawidłowości w zarządzaniu publicznymi zasobami, co może negatywnie wpływać na jej reputację i zwiększać ryzyko AML/ABW. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, szczególną uwagę poświęcić kontroli zamówień publicznych oraz monitorowanie dalszych postępowań sądowych i prokuratorskich. Wskazane jest także regularne audyty wewnętrzne oraz weryfikacja zgodności z przepisami antykorupcyjnymi przed nawiązaniem jakichkolwiek relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINA ŚMIGIEL - **NIP**: 6981722462 - **Branża**: 8411Z - KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Śmigiel # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.