🔍 Multilevel Screening Review

# Gabinet Okulistyczny Piotr Dariusz Wasilczuk ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8441014573 Branża: 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna Kraj: Polska Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Suwałki ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Gabinet Okulistyczny Piotr Dariusz Wasilczuk działa w branży 8622Z – praktyka lekarska specjalistyczna, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8441014573 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Piotr Wasilczuk, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne [MEDIUM] Autor opinii nie poleca Gabinet Okulistyczny Piotr Dariusz Wasilczuk. Twierdzi, że lekarz popełnił błąd przy zwrocie pieniędzy za szkła okularowe. Według autora lekarz nie przyznał się do błędu, co spowodowało utratę zaufania. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną [LOW] Pacjent opisał swoją wizytę u dr Piotra Dariusza Wasilczuka w przychodni Medicus. Po wizycie otrzymał źle dobrane szkła. Szkła spowodowały pogorszenie wzroku pacjenta. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje pewne negatywne doniesienia medialne oraz ryzyko reputacyjne związane z nieprawidłowo dobranymi szkłami okularowymi, co może wpływać na zaufanie pacjentów. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej analizy due diligence, monitorowanie mediów oraz weryfikację procedur zwrotów i obsługi pacjentów w celu ograniczenia ryzyka reputacyjnego i zapewnienia zgodności z wymogami AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Gabinet Okulistyczny Piotr Dariusz Wasilczuk - **NIP**: 8441014573 - **Branża**: 8622Z - PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Suwałki # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.