🔍 Multilevel Screening Review

# RAD MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7962255876 KRS: 0000142941 Branża (PKD): 4511Z – SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Radom ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML RAD MOTORS sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 7962255876, KRS 0000142941) prowadzącą działalność w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży samochodów osobowych oraz furgonetek (kod PKD 4511Z). Firma funkcjonuje jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. W strukturze zarządczej wyróżnia się trzech członków zarządu: Barbarę Skronik, Piotra Skronik oraz Leszka Skronik, przy czym Leszek pełni funkcję prezesa zarządu. Piotr Skronik jest jednocześnie wymieniony jako UBO (osoba rzeczywiście kontrolująca) oraz wspólnik, co wskazuje, że posiada udziały w kapitale spółki i sprawuje decydujący wpływ na jej działalność. Barbara Skronik pełni jedynie funkcję członka zarządu bez wskazania udziałów. Nie wskazano innych podmiotów powiązanych ani zależnych. Z perspektywy AML najważniejszym elementem jest fakt, że jedynym beneficjentem rzeczywistym jest Piotr Skronik, co oznacza skoncentrowaną własność i wymaga monitorowania ewentualnych transakcji pod kątem ryzyka koncentracji, jednak brak jest sygnałów o anonimowych właścicielach, powiązaniach ze Skarbem Państwa czy skomplikowanej struktury własnościowej. ## Negatywne doniesienia medialne - Salon RAD MOTORS w Radomiu został oskarżony o oszustwo wobec klientów. Użytkownicy forum wskazują, że firma wprowadza klientów w błąd. Nie ma dostępnych dowodów potwierdzających te zarzuty. [1][2] - Salon Rad Motors, będący dealerem Forda, został uwikłany w aferę, która wywołała oburzenie klientów. Ford wydał oświadczenie wyjaśniające sytuację. Sprawa była szeroko komentowana w mediach społecznościowych. [3] - Salon Rad Motors został poddany krytyce ze strony posła i grupy społecznej. Firma opublikowała post na Facebooku, w którym broniła się przed zarzutami. Krytyka została określona jako nieuzasadniona. [4] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jedynie negatywne doniesienia medialne o charakterze oskarżeń o oszustwo oraz krytykę ze strony opinii publicznej, bez potwierdzonych dowodów. Brak informacji o postępowaniach karnych, korupcji, audytach czy ryzyku politycznym. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie weryfikacji zgłaszanych oskarżeń oraz monitorowanie dalszych publikacji medialnych. Rozważenie dodatkowej weryfikacji transakcji oraz oceny ryzyka koncentracji własności (jedyny UBO – Piotr Skronik) jest wskazane przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji relacji biznesowej. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### RAD MOTORS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 7962255876 - **KRS**: 0000142941 - **Branża**: 4511Z - SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Radom # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.