🔍 Multilevel Screening Review

# Tomasz Rusek P.H.U. "BROKS" ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8661070148 Branża: 4532Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Staszów ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Tomasz Rusek P.H.U. "BROKS" działa w branży 4532Z – sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8661070148 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Tomasz Rusek, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Właściciel Tomasz Rusek P.H.U. „BROKS” zachowuje się nieuprzejmie wobec klientów. W relacjach z klientami używa wulgaryzmów. Takie zachowanie zostało opisane w negatywnej opinii zamieszczonej w serwisie PanoramaFirm. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Jedynym zidentyfikowanym ryzykiem reputacyjnym jest negatywna opinia klientów dotycząca nieuprzejmego zachowania właściciela, co może wpływać na postrzeganie podmiotu w mediach i wśród kontrahentów [1]. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence pod kątem reputacji, monitorowanie mediów oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Tomasz Rusek P.H.U. "BROKS" - **NIP**: 8661070148 - **Branża**: 4532Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Staszów # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.