🔍 Multilevel Screening Review

# PARAFIA ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA W WARSZAWIE ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5242712853 Industry: 9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH Country: PL Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY City: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML PARAFIA ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA W WARSZAWIE jest zarejestrowanym podmiotem utworzonym z mocy ustawy, prowadzącym działalność organizacji religijnych (kod PKD 9491Z). Posiada numer identyfikacji podatkowej 5242712853 i działa na terenie Polski. W dostępnych danych nie ma informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych, osobach zarządzających ani podmiotach powiązanych, co uniemożliwia określenie łańcucha własności i struktury zarządzania. Z perspektywy AML brak tych danych wymaga dodatkowej weryfikacji, szczególnie w kontekście potencjalnych anonimowych beneficjentów oraz ewentualnych powiązań z innymi podmiotami, choć charakter religijny może sugerować brak tradycyjnych właścicieli prywatnych. ## Negatywne doniesienia medialne W nocy z 9 na 10 października 2020 roku w kaplicy parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie doszło do wandalizmu – nieznany sprawca namalował dwa wulgarne napisy na froncie kaplicy. Sprawą zajęła się policja, która wszczęła postępowanie w sprawie wandalizmu. Proboszcz ks. Marek Paska wydał oświadczenie potępiające ten akt wandalizmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną W nocy z 9 na 10 października 2020 roku na froncie kaplicy parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie pojawiły się dwa wulgarne napisy. Napisy zostały namalowane przez nieznanego sprawcę. Incydent został sklasyfikowany jako średniej powagi i uznany za rozwiązany. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W nocy z piątku na sobotę (9–10 października) nieznany sprawca namalował dwa wulgarne napisy na froncie kaplicy parafii św. Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie. Akt ten został zakwalifikowany jako sprofanowanie kaplicy. Sprawą zajęła się policja. [1] # Podsumowanie wykonawcze Incydent wandalizmu w październiku 2020 roku stanowi jedyne znane negatywne zdarzenie medialne związane z PARAFIĄ ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA W WARSZAWIE. Brak dostępnych informacji o właścicielach, beneficjentach rzeczywistych oraz strukturze zarządzania zwiększa ryzyko nieznanej własności i wymaga dodatkowej weryfikacji. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację powiązań z podmiotami zewnętrznymi oraz monitorowanie dalszych zdarzeń medialnych. Należy zachować ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych lub finansowych z podmiotem ze względu na ograniczoną przejrzystość struktury własnościowej i jednorazowy incydent reputacyjny. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### PARAFIA ŚW. SZCZEPANA PIERWSZEGO MĘCZENNIKA W WARSZAWIE - **NIP**: 5242712853 - **Branża**: 9491Z - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI RELIGIJNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.