🔍 Multilevel Screening Review

# "KEBAB HOUSE" AZADE HAMAD,JOANNA WIDYŃSKA-HAMAD S.C. ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 7251915686 - Branża: 5610A – RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - Kraj: PL - Opis: PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI - Miasto: Łódź ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie "KEBAB HOUSE" AZADE HAMAD,JOANNA WIDYŃSKA-HAMAD S.C. posiada numer NIP 7251915686, działa w branży gastronomicznej (kod 5610A – restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne) i jest zarejestrowany w Polsce jako podmiot nie podlegający wpisom do rejestru lub ewidencji. Właścicielami końcowymi (UBO) są dwie osoby fizyczne: Joanna Widyńska‑Hamad oraz Azade Hamad, które w pełni kontrolują podmiot. Nie wskazano dodatkowych podmiotów zależnych ani powiązanych. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że podmiot nie podlega rejestrowi, co może utrudniać dostęp do pełnej dokumentacji korporacyjnej, oraz na obecność dwóch UBO, co wymaga weryfikacji ich tożsamości oraz źródeł pochodzenia środków, aby wykluczyć ryzyko ukrycia beneficjentów lub niejasnych powiązań. ## Negatywne doniesienia medialne - Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej nałożył karę pieniężną w wysokości 2 000,00 zł na podmiot KEBAB HOUSE, prowadzony przez Joannę Widyńską‑Hamad i Azade Hamad s.c. Kara została wymierzona za wprowadzenie do obrotu handlowego zafałszowanej potrawy. Decyzja została podjęta w Łodzi i jest już rozstrzygnięta. [1] - Inspektor Inspekcji Handlowej stwierdził nieprawidłowości w oznakowaniu składników potrawy wprowadzanej do obrotu przez KEBAB HOUSE. Nieprawidłowości dotyczyły braku wymaganego wskazania pełnego składu oraz niezgodności etykiety z rzeczywistą zawartością. W wyniku tego stwierdzenia podmiot został objęty kontrolą handlową. [1] - Kebab House wprowadził do obrotu handlowego zafałszowaną potrawę – tymiankową karkówkę. Produkt ten został oznaczony w sposób wprowadzający w błąd co do jego rzeczywistego składu. Działanie to stanowiło naruszenie przepisów o ochronie konsumentów. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - Kebab House został ukarany karą pieniężną w wysokości 2 000,00 zł. Kara została nałożona przez Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Powodem była wprowadzenie do obrotu zafałszowanej potrawy „tymiankowa karkówka”. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot "KEBAB HOUSE" AZADE HAMAD,JOANNA WIDYŃSKA-HAMAD S.C. wykazuje istotne ryzyko operacyjne związane z nieprawidłowościami w oznakowaniu produktów oraz wprowadzeniem do obrotu zafałszowanej potrawy, co doprowadziło do nałożenia kary pieniężnej przez Inspekcję Handlową. Ze względu na brak wpisu do rejestru oraz konieczność weryfikacji tożsamości i źródeł pochodzenia środków UBO, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w tym szczegółowej analizy dokumentacji korporacyjnej oraz monitorowanie dalszych działań podmiotu w obszarze zgodności z przepisami konsumenckimi i AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### "KEBAB HOUSE" AZADE HAMAD,JOANNA WIDYŃSKA-HAMAD S.C. - **NIP**: 7251915686 - **Branża**: 5610A - RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY NIE PODLEGAJĄCE WPISOM DO REJESTRU LUB EWIDENCJI - **Miasto**: Łódź # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.