🔍 Multilevel Screening Review

# VERCLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie VERCLY Spółka z o.o. działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, funkcjonując jako podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0001057459. Industry: 63.11.Z - PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, country: PL. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Spółka działa w sektorze przetwarzania danych oraz zarządzania stronami internetowymi, funkcjonując jako podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0001057459. Właścicielami są Barbara Borcz i Krzysztof Borcz, przy czym Krzysztof pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu, co łączy w jednej osobie zarówno kontrolę operacyjną, jak i udział kapitałowy. Łańcuch własności jest prosty i ogranicza się do wymienionych dwóch osób prywatnych, bez udziału podmiotów państwowych. Spółka posiada dwa podmioty zależne – ECORIS i HOBLY – które są powiązane z VERCLY poprzez Krzysztofa Borcza, co wskazuje na jedną linię kontrolną i brak dodatkowych warstw własnościowych. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje cech podnoszących ryzyko, takich jak anonimowi beneficjenci czy skomplikowane sieci powiązań. Należy jednak monitorować transakcje pomiędzy spółką a jej zależnymi podmiotami, aby upewnić się, że nie dochodzi do nadużyć w ramach rodzinnych powiązań. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa VERCLY Spółka z o.o. otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu dotyczącego przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnych metod wspierających instytucje w identyfikacji osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne [1]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Osoby powiązane z VERCLY Brak znalezisk związanych z osobami powiązanymi. # Podmioty powiązane z VERCLY ### ECORIS Dane: NIP: 5223326764, KRS: 0001157517, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD ### HOBLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dane: NIP: 7010942026, KRS: 0000800634, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez BORCZ KRZYSZTOF KONRAD # Powiązane osoby sprawdzone w ramach screeningu ### BARBARA BORCZ Dane: role: ­­­­­­, WSPÓLNIK, PESEL: 77052117729, birthDate: 1977-05-21, secondName: SYLWIA ### KRZYSZTOF BORCZ Dane: role: PREZES ZARZĄDU, WSPÓLNIK, PESEL: 82110506193, birthDate: 1982-11-05, secondName: KONRAD # Podsumowanie wykonawcza Podmiot VERCLY Spółka z o.o. charakteryzuje się prostą strukturą własnościową bez widocznych cech ryzyka z perspektywy AML. Otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekt związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nie znaleziono żadnych negatywnych informacji w kategoriach: sprawy karne i postępowania prokuratorskie, korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze, audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance, ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną, ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna. Zalecane jest monitorowanie transakcji pomiędzy spółką a podmiotami zależnymi.