🔍 Multilevel Screening Review

# ŁUKASZ FRANIECZEK NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 8961368604 Branża: 4520Z – KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Kraj: Polska Miasto: Godzieszowa Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie ŁUKASZ FRANIECZEK NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW działa w branży 4520Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 8961368604 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Łukasz Franieczek, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Klient opisuje długie przestoje w naprawie trwające ponad miesiąc. Zgłasza niejasne podejście do klienta oraz brak gwarancji na wymieniony komputer skrzyni biegów. Dodatkowo wskazuje na niską jakość czystości w warsztacie, w tym zabrudzone elementy wnętrza pojazdu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje jednopłaszczyznową strukturę własnościową bez podmiotów zależnych, co ogranicza ryzyko ukrycia beneficjentów. Jednakże istnieją negatywne doniesienia medialne dotyczące długich przestojów w naprawach oraz niskiej jakości obsługi, co może wpływać na reputację i zwiększać ryzyko operacyjne. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności weryfikację procesów jakościowych i obsługi klienta, oraz monitorowanie dalszych doniesień medialnych. Rozważenie dodatkowych środków kontroli AML jest wskazane ze względu na charakter działalności w branży podatnej na ryzyko prania pieniędzy. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ŁUKASZ FRANIECZEK NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW - **NIP**: 8961368604 - **Branża**: 4520Z - KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Godzieszowa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.