🔍 Multilevel Screening Review

# Firma Wielobranżowa "INPROBUD" Mariusz Wieczorek ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5730119271 Branża: 4673Z – SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Częstochowa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Firma Wielobranżowa "INPROBUD" Mariusz Wieczorek działa w branży 4673Z – sprzedaż hurtowa drewna, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5730119271 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne W serwisie PanoramaFirm opublikowano dwie negatywne opinie o Firmie Wielobranżowej INPROBUD Mariusz Wieczorek. Pierwsza opinia, zamieszczona 11 maja 2023 roku, pochodzi od użytkownika adam d i brzmi „firma nierzetelna, nieuczciwa”. Druga opinia, zamieszczona 27 kwietnia 2023 roku, pochodzi od użytkownika oskar w i brzmi „przestrzegam przed tą firmą!!”. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot nie wykazuje poważnych problemów prawnych ani korupcyjnych, jednakże istnieją negatywne opinie w mediach, co może wpływać na reputację. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych doniesień medialnych oraz zachowanie ostrożności przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Firma Wielobranżowa "INPROBUD" Mariusz Wieczorek - **NIP**: 5730119271 - **Branża**: 4673Z - SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Częstochowa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.