🔍 Multilevel Screening Review

# Jan Kastory ## Podstawowe informacje o podmiocie Jan Kastory pełni rolę Ultimate Beneficial Owner. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanej strukturze Jan Kastory pełni rolę Ultimate Beneficial Owner, co oznacza, że jest ostatecznym beneficjentem podmiotów, w których posiada udziały. W otoczeniu właścicielskim znajdują się także członkowie rodziny – Katarzyna Kastory, pełniąca funkcję członka zarządu w FUNDACJI IM. LUDWIKA KASTORY, oraz Paweł i Stanisław Kastory, którzy sprawują nadzór nad tą fundacją jako członkowie organu nadzoru. Łańcuch własnościowy wskazuje, że Jan Kastory jest prezesem zarządu FUNDACJI IM. LUDWIKA KASTORY, co czyni fundację podmiotem zależnym od jego kontroli. Dodatkowo, przez Jana Kastory powiązany jest podmiot ASTORYA.IO PL PROSTA (NIP 5213979200, KRS 0000985820), który funkcjonuje jako kolejny element struktury zależnej od jego wpływu. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że kluczowy beneficjent jest osobą fizyczną, co wymaga szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji. Choć w strukturze nie występują udziały Skarbu Państwa ani anonimowi właściciele, złożoność powiązań rodzinnych i jednoczesna obecność podmiotu zależnego oraz podmiotu powiązanego może wymagać dodatkowej uwagi w ramach oceny ryzyka i zapewnienia zgodności z przepisami AML/KYC. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Paweł Kastory, Prezes Zarządu Grupy Corporate Profiles DDB, uczestniczył w seminarium „Państwo jako marka”. Seminarium dotyczyło budowania marki kraju i roli państwa w promocji międzynarodowej. Udział ten wskazuje na jego ekspozycję polityczną i wpływ na działania państwowe [1]. - Paweł Kastory, członek zarządu Gutenberg Networks, współpracował przy kampanii promującej dziesięciolecie obecności Polski w UE. Firma miała bezpośredni kontakt z organami państwowymi i wpływała na komunikację rządową. Jego rola świadczy o wpływie na projekty unijne i komunikację rządową [2]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Jan Kastory, jako Ultimate Beneficial Owner, posiada złożoną strukturę własnościową, w której skład wchodzą podmioty zależne i powiązane, w tym FUNDACJA IM. LUDWIKA KASTORY oraz ASTORYA.IO PL PROSTA. Wskazuje to na konieczność szczegółowej weryfikacji źródeł pochodzenia środków oraz monitorowania transakcji w ramach AML. Dodatkowo, powiązania rodzinne oraz ekspozycja polityczna członków rodziny Kastory, w szczególności Pawła Kastory, wymagają dodatkowej uwagi. Zalecana jest wzmocniona weryfikacja oraz monitorowanie transakcji. --- ## Paweł Kastory Powiązanie z Jan Kastory: brak bezpośrednich informacji w dostarczonych faktach. ### Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Brak informacji. ### Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Brak informacji. ### Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Brak informacji. ### Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Brak informacji. ### Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Paweł Kastory, Prezes Zarządu Grupy Corporate Profiles DDB, uczestniczył w seminarium „Państwo jako marka”, co wskazuje na jego ekspozycję polityczną i wpływ na działania państwowe [1]. Jako członek zarządu Gutenberg Networks współpracował przy kampanii promującej dziesięciolecie obecności Polski w UE; firma miała bezpośredni kontakt z organami państwowymi i wpływała na komunikację rządową, co świadczy o jego wpływie na projekty unijne i komunikację rządową [2]. ### Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Brak informacji. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Jan Kastory (Dane: role: UBO, PESEL: 88112204756, birthDate: 1988-11-22) ### FUNDACJA IM. LUDWIKA KASTORY (Dane: country: PL, description: Prezes Zarządu Fundacji, role: Prezes Zarządu Fundacji) ### ASTORYA.IO PL PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA (Dane: NIP: 5213979200, KRS: 0000985820, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Jan Kastory) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Jan Kastory (Dane: role: UBO, PESEL: 88112204756, birthDate: 1988-11-22) ### Katarzyna Kastory (Dane: role: Członek Zarządu w podmiocie: FUNDACJA IM. LUDWIKA KASTORY, PESEL: 65113007861, birthDate: 1965-11-30) ### Paweł Kastory (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w podmiocie: FUNDACJA IM. LUDWIKA KASTORY, PESEL: 63042000854, birthDate: 1963-04-20) ### Stanisław Kastory (Dane: role: Członek Organu Nadzoru w podmiocie: FUNDACJA IM. LUDWIKA KASTORY, PESEL: 91082007773, birthDate: 1991-08-20)