🔍 Multilevel Screening Review

# Michał Piestrzeniewicz ## Podstawowe informacje o podmiocie (Dane: country: PL) ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanej strukturze podmiotowej osoba wskazana jako beneficjent kontroluje dwa podmioty zależne działające na terenie Polski – spółkę handlową „REMMERS POLSKA” oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARMIPEX”. Obie jednostki są formalnie powiązane z właścicielem, co tworzy prosty łańcuch własnościowy, w którym Michał Piestrzeniewicz pełni rolę ostatecznego beneficjenta. Z dostępnych danych nie wynika, aby w strukturze występowały dodatkowe osoby zarządzające; najprawdopodobniej to właśnie Michał Piestrzeniewicz sprawuje kluczowe funkcje decyzyjne zarówno w podmiotach zależnych, jak i w swojej własnej działalności. Brak informacji o dyrektorach, członkach zarządu czy pełnomocnikach utrudnia precyzyjne wskazanie innych osób wpływających na operacje. Podmioty „REMMERS POLSKA” i Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MARMIPEX” stanowią jedyne elementy powiązane w tej strukturze, nie wykazując dalszych powiązań zewnętrznych ani udziałów w innych spółkach. Ich zależność od jednego beneficjenta ogranicza ryzyko rozproszenia własności, ale wymaga monitorowania ich działalności pod kątem zgodności z przepisami. Z perspektywy AML struktura wydaje się przejrzysta – nie ma wskazań na anonimowych właścicieli, udział Skarbu Państwa ani złożonej sieci podmiotów. Niemniej jednak, ze względu na fakt, że podmioty zależne prowadzą działalność gospodarczą, zaleca się regularną weryfikację ich transakcji i klientów, aby wykluczyć potencjalne zagrożenia związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Michał Piestrzeniewicz wykazuje przejrzystą strukturę własnościową, ograniczoną do dwóch zależnych spółek działających w Polsce. Brak jest informacji o dodatkowych osobach zarządzających, postępowaniach karnych, korupcyjnych, audytach, ryzyku reputacyjnym, ekspozycji politycznej oraz transakcjach zagranicznych. Ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zależne, zaleca się przeprowadzenie wzmocnionej due diligence oraz regularną weryfikację transakcji i klientów, aby zapewnić zgodność z przepisami AML i minimalizować ryzyko prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał Piestrzeniewicz (Dane: country: PL) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.