🔍 Multilevel Screening Review

# COSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 1181691792 KRS: 0000159056 Branża: 4773Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Warszawa ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 1181691792 i KRS 0000159056 działa w branży 4773Z – sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach na terenie Polski. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców, prowadzi działalność handlową w sektorze farmaceutycznym. Właścicielem (UBO) spółki jest Kazimierz Napiórkowski, występujący jako wspólnik, natomiast zarządzanie podmiotem sprawuje Marcin Bojarski pełniący funkcję prezesa zarządu. Struktura własnościowa jest prosta – jedyny beneficjent rzeczywisty to wymieniony wspólnik, a jedynym organem wykonawczym jest zarząd kierowany przez prezesa. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele czy skomplikowane struktury powiązane, jednakże konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na działalność w sektorze farmaceutycznym, który może być atrakcyjny dla prania pieniędzy. ## Negatywne doniesienia medialne Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał nakaz zaprzestania niedozwolonej reklamy przez COSMEDICA sp. z o.o. w Sopocie. COSMEDICA została zobowiązana do zaprzestania prowadzenia tej reklamy. Za naruszenie art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne nałożono na firmę karę pieniężną w wysokości 40 000 zł. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance COSMEDICA sp. z o.o. otrzymała decyzję nr 4/NKP/2017. Decyzja została wydana 2 marca 2017 r. Decyzją nakazano zaprzestanie niedozwolonej reklamy apteki w Sopocie oraz nałożono karę pieniężną w wysokości 40 000 zł. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze COSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ została ukarana za niedozwoloną reklamę leków, co wskazuje na nieprzestrzeganie przepisów farmaceutycznych. Pomimo prostej struktury własnościowej i braku elementów podnoszących ryzyko AML, istnieje podwyższone ryzyko reputacyjne oraz ryzyko związane z sektorem farmaceutycznym. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych działań regulacyjnych oraz ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### COSMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 1181691792 - **KRS**: 0000159056 - **Branża**: 4773Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Warszawa # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.