🔍 Multilevel Screening Review

# GMINNA SPÓŁDZIELNIA KORONOWO ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5540312846, KRS: 0000056700, industry: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH, country: PL, description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW, city: Koronowo ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Gminna Spółdzielnia Koronowo jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000056700, posiada NIP 5540312846 i prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z). Właścicielami rzeczywistymi (UBO) są trzej wymienieni członkowie: Wiesław Gancarek, Anna Frukacz oraz Adam Rozkwitalski, którzy jednocześnie pełnią funkcje w zarządzie spółdzielni. Wiesław Gancarek jest prezesem zarządu, natomiast Anna Frukacz i Adam Rozkwitalski sprawują funkcję wiceprezesów zarządu. Rada nadzorcza składa się z pięciu członków: Klemens Maćkowski, Marlena Tyma, Aleksandra Pastor, Mirosław Ciesielski oraz Jolanta Surmacz. Członkowie rady nie są wymienieni jako UBO, co wskazuje na ich rolę nadzorczą, a nie właścicielską. Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że wszyscy trzej UBO pełnią jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, co zwiększa ryzyko koncentracji władzy i wymaga szczególnej kontroli transakcji oraz monitorowania potencjalnych konfliktów interesów. Brak wskazań na udział Skarbu Państwa lub anonimowych beneficjentów, jednak złożona struktura zarządu i rady wymaga regularnej weryfikacji aktualności danych beneficjentów. ## Negatywne doniesienia medialne Mieszkańcy Koronowa wyrażają sprzeciw wobec decyzji GMINNEJ SPÓŁDZIELNI KORONOWO o postawieniu nowych ławek i stojaków na rowery. Uważają tę decyzję za nieprzemyślaną i nieakceptowaną przez społeczność lokalną. Protesty zostały opisane w mediach lokalnych. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Mieszkańcy Koronowa protestują przeciw instalacji ławek i stojaków na rowery przed blokiem przy ul. Pomianowskiego 4. Uważają, że brak konsultacji z mieszkańcami jest nieodpowiedni. Obawiają się, że ławki przyciągną osoby nadużywające alkoholu. [1] Instalacja ławek i stojaków na rowery w Koronowie jest w trakcie realizacji. Projekt jest realizowany pomimo sprzeciwu mieszkańców. Władze nie przeprowadziły konsultacji społecznych przed rozpoczęciem prac. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Mieszkańcy Koronowa protestują przeciwko inwestycji GMINNEJ SPÓŁDZIELNI KORONOWO polegającej na stawianiu ławek i stojaków na rowery przed blokiem przy ul. Pomianowskiego 4. Mieszkańcy twierdzą, że projekt nie został z nimi skonsultowany. Uważają, że nowe elementy będą utrudniać dostęp oraz zagrażać zieleni miejskiej. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Z uwagi na liczne protesty lokalnej społeczności wobec planowanych inwestycji oraz koncentrację władzy w rękach trzech rzeczywistych beneficjentów pełniących jednocześnie kluczowe funkcje zarządcze, zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowych z GMINNĄ SPÓŁDZIELNIĄ KORONOWO. Należy monitorować dalsze działania związane z projektem instalacji ławek i stojaków na rowery oraz ewentualne ryzyka reputacyjne. Wskazane jest regularne weryfikowanie aktualności danych beneficjentów oraz kontrola transakcji pod kątem AML. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### GMINNA SPÓŁDZIELNIA KORONOWO - **NIP**: 5540312846 - **KRS**: 0000056700 - **Branża**: 4711Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Koronowo # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.